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上海光明乳业股份有限公司 首次公开发行股票 上市公告书 上市推荐人:海通证券股份有限公司 东方证券有限责任公司 东北证券有限责任公司 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 上海光明乳业股份有限公司(以下简称:“本公司”、“公司”、或“发行人”) 董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅2002 年8 月9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》的本公司招股说明书摘要，及刊载于上海证券交易所网站 （）的本公司招股说明书全文。 2 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 第二节 概 览 股票简称：光明乳业 沪市股票代码：600597 深市代理股票代码：003597 总股本： 651,182,850股 可流通股本: 150,000,000股 本次上市流通股本: 150,000,000股 上市地点:上海证券交易所 上市日期:2002年8月28日 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市推荐人：海通证券股份有限公司 东方证券有限责任公司 东北证券有限责任公司 本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:根据国家有关 法律、法规规定和中国证监会证监发行字[2002]80号《关于核准上海光明乳业 股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司的国家股、国有法人股、其他法人 股暂不上市流通。 本公司首次公开发行股票前并列第一大股东上海牛奶(集团)有限公司、上实 食品控股有限公司承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让所持有的 本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。 3 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 第三节 绪 言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证 监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7号——股票上市公告 书》而编制，旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。 经中国证监会证监发行字[2002]80号文核准，本公司于2002年8月 14日 以向二级市场投资者定价配售的方式成功发行15,000万股人民币普通股，每股 面值1.00元，发行价为每股人民币6.50元。 经上海证券交易所上证上字[2002]143号文批准，本公司公开发行 15,000 万股社会公众股将于2002年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称 “光明乳业”，沪市股票代码为“600597”，深市代理股票代码为“003597”。 本公司已于2002年8月