江苏中成紧固技术发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-002 证券代码 ：833988 证券简称 ：中成发展 主办券商 ：德邦证券 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年1 月18 日 2、会议召开地点：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道38 号一楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长周志军先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2017 年 12 月29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定 的信息披露平台( 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东 大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要相关部 门批准及履行相关必要程序,所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20 人，持有表决权 1 公告编号：2018-002 的股份49,753,000 股，占公司股份总数的85.66%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》 1、议案内容 鉴于公司第一届董事会全体董事任期于2017 年 12 月29 日届满，为保证公 司董事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定 进行换届选举，经董事会提议，提名周志军先生、余成华先生、余三宏先生、赵 冠兴先生、张琦先生、谢立刚先生、吕艳女士7 人为公司第二届董事会董事候选 人，上述董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职 资格的要求。 （1）审议通过《关于提名周志军先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 议案内容：提名周志军先生为公司第二届董事会董事候选人，简历如下： 周志军，男，1963 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权；研究生学历；曾 任河北水文水资源勘测局测验处副处长、办公室副主任、水质监测中心副主任， 金华市信托投资股份有限公司证券管理总部证券研究所公司部副主任，华泰证券 上海管理总部历任研发部总经理、投行部业务董事，杭州蓝天园林建设集团副总 裁，金风投资控股有限公司常务副总经理。 周志军先生不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制 人不存在关联关系。 （2）审议通过《关于提名余成华先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 议案内容：提名余成华先生为公司第二届董事会董事候选人，简历如下： 余成华，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；工商管理 硕士；曾任宁波中京特种紧固件有限公司业务经理、宁波中成五金管业有限公司 2 公告编号：2018-002 总经理。现任江苏中成紧固技术发展股份有限公司总经理兼天津中成新高强度紧 固件有限公司总经理。 余成华先生不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制 人不存在关联关系。 （3）审议通过《关于提名余三宏先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 议案内容：提名余三宏先生为公司第二届董事会董事候选人，简历如下： 余三宏，男，1959 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；曾任岱山 制碘厂动力科长、岱山泥峙机电配件厂厂长、宁波北仑中成公司董事长、天津中 成新高强度紧固件