兖矿集团有限公司2018第七期中期票据法律意见书.pdfVIP

山东太阳石律师事务所 关于兖矿集团有限公司发行2018年第七期中期票据的法律意见书 期票据发行的合法性及重大法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所已经得到发行人的保证：即发行人向本所提供的为出具本法律意见书必 需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一 致。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和相关规定发表法律意见。 对于本法律意见书至关重要的事实，本所律师进行了必要的调查、取证及审 查判断，其中包括但不限于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文 件。 本所律师仅就与本次中期票据发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有 关会计审计、信用评级等专业事项发表意见。 本法律意见书仅供发行人发行本次中期票据之目的使用，不得用作任何其他 目的。本所律师同意将本法律意见书作为发行人发行本次中期票据申请所必备的 法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 （正 文） 一、发行人发行本次中期票据的主体资格 1、发行人系依照法律程序经批准设立的有限责任公司，其依法具有法人资 格。 经本所及经办律师对发行人的 《企业法人营业执照》原件、《兖矿集团有限 公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）原件及工商登记资料原件进行查验后， 确认发行人是在山东省工商行政管理局注册登记并由山东省国有资产管理委员 会和山东省社会保障基金理事会共同出资设立的有限责任公司，其中山东省国有 2 山东太阳石律师事务所 关于兖矿集团有限公司发行2018年第七期中期票据的法律意见书 资产管理委员会出资234737.16 万元，占注册资本的70%，山东省社会保障基金 理事会出资100601.64 万元，占注册资本的30%。 经核查，截止本法律意见书出具日前，发行人兖矿集团有限公司注册资本为 人民币33.53388亿元。注册地址为山东省邹城市凫山路298 号。法定代表人为 李希勇。经营范围：以自有资金对外投资、管理及运营；投资咨询；期刊出版， 有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信 业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国 外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（以下仅限分支机构 经营）：煤炭开采、洗选、销售；热电、供热及发电余热综合利用；公路运输； 木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售; 黄金、贵金 属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机 电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化； 房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫 酸铵(白色结晶粉末)生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制 造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、 机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用 百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物(区内自备)运输。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成立日期：1996年3 月 12 日，营业期限：长期，工商执照由山东省工商行政管理局于2016 年3 月25 日签发。注册号/统一社会信用代码：91370000166120002R 2、发行人系非金融企业 根据发行人的《企业法人营业执照》显示，发行人系有限责任公司,其不是 经中国人民银行备案且具有法人资格的金融机构，发行人系非金融企业。 3、发行人系交易商协会会员 根据 《管理办法》第四条和《业务指引》第三条之规定，发行人应依据 《注 册规则》在交易商协会注册。经核查，发行人至本法律意见书出具之日前，系交 易商协会会员。 3 山东太阳石律师事务所 关于兖矿集团有限公司发行2018年第七期中期票据的法律意见书 4、发行人的历史沿革合规、合法 4.1. 兖矿集团的前身