600027 _ 华电国际2012年度独 立董事述职报告.pdfVIP

华电国际电力股份有限公司 六届十五次董事会 2012 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，2012 年我们严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独 立董事年报工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 一、参加董事会集体决策并发挥作用 2012 年我们按时出席了公司召开的全部共计六次董事 会会议和三次股东大会。召开董事会前我们主动调查、获取 做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作 情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认 真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司 董事会作出正确决策起到了积极的作用。 二、客观发表独立意见 2012 年是公司快速发展的一年，独立董事在公司管理创 新过程中，在公司做出各项重大决策前发表了独立意见，具 体如下： 报告期内独立董事对下列事项发表了独立意见和事先 认可，主要包括： 1. 聘用会计师与内控审计师； 1 2. 更换董事的议案； 3. 利润分配预案； 4. 公司累计和当期对外担保情况的专项说明； 5. 2012 年度持续性关联交易均按协议正常履行的相关 事项； 6. 高管年薪； 7. 聘任副总经理； 8. 向中国华电集团公司关于购买(供应)煤炭、设备和服 务持续性关联交易； 三、致力于公司治理结构的完善 2012 年，独立董事充分发挥了监督作用。通过现场参观、 考察等方式了解关注公司的生产经营和法人治理结构情况， 听取公司管理层对于生产经营情况和重大事项的进展情况 的汇报。在审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和 提名委员会中，独立董事都有任职；在审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会中独立董事占委员会人数的半数以 上，并由独立董事担任这三个委员会主任委员，按照相关规 定召集和主持了相关会议。在公司内部审计过程中，在制定 高管人员的薪酬与考核体系时，独立董事都提出了许多独立 性建议，起到了重要作用。 根据中国证监会 《关于做好上市公司 2012 年年度报告 工作的通知》等有关监管要求，在公司发布业绩快报前，独 立董事听取了公司经理层关于公司年度业绩快报和重大经 营事项的汇报；在公司年度财务报告的外部审计师进场审计 2 前，独立董事审阅了公司本年度审计工作安排及其它相关资 料；在外部审计师出具初步审计意见后，独立董事与外部审 计师见面并听取了外部审计师的有关情况的说明。另外，独 立董事和董事会审计委员会密切配合，就年报的审计等有关 事项，与外部审计师、公司经理层等进行了全面的沟通、了 解，充分保证公司年度报告的真实、准确和完整。 2012 年独立董事勤勉尽职，并在工作过程中保证了客观 独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范运营、规 范关联交易等起到了重要的作用，维护了公司及全体股东的 利益。2013 年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则 以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董 事、监事及管理层的沟通，有效地履行独立董事的职责和义 务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳 健经营，创造良好业绩发挥积极作用。最后，对公司管理层 及相关工作人员在我们 2012 年度工作中给予的协助和配合 表示感谢。 二零一三年三月二十七日 3