江南化工：独 立董事2012年度述职报告.pptVIP

* 安徽江南化工股份有限公司 独立董事2012年度述职报告 本人作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、 法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职， 充分发挥独立董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真地履 行了独立董事应尽的义务和职责。 现将2012年度履行职责的基本情况报告如下： 一、参加会议情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与 各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2012年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下: (一)出席董事会会议情况 1、2012年4月6日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董 事会换届选举的议案》，本人当选为公司独立董事。本年度公司共召开8次董事 会，其中2012年4月6日至年末，共召开了7次董事会，本人均出席；对出席的董 事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。 (二)出席股东大会会议情况 2012年度，公司召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，本人全部参加。 作为独立董事，本人在召开股东大会及董事会前主动了解并获取作出决策前 所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要 决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提 出合理化建议，为公司股东大会及董事会做出科学决策起到了积极的作用。 二、发表独立意见情况 2012年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： （一）在第三届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员相关事项发 表了独立意见： 1、徐方平先生任总裁；欧飞能先生、李庭龙先生、邬本志先生、王自军先 生任副总裁；刘孟爱先生任财务总监；赵磊先生任董事会秘书的任职资格合法。 经审阅徐方平先生、欧飞能先生、李庭龙先生、邬本志先生、王自军先生、刘孟 爱先生及赵磊先生的个人履历，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。 2、徐方平先生、欧飞能先生、李庭龙先生、邬本志先生、王自军先生、刘 孟爱先生及赵磊先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 3、经了解，徐方平先生、欧飞能先生、李庭龙先生、邬本志先生、王自军 先生、刘孟爱先生及赵磊先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗 位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。 （二）在公司第三届董事会第二次会议审议年报时，对相关事项发表了独立 意见。根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作 为安徽江南化工股份有限公司的独立董事，我们对第三届董事会第二次会议的相 关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司 进行了询问，现基于独立判断立场，发表了独立意见： 1、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及 独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发）[2003]56号）等的要求和规定，我们对公司2011年度对外担保 情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： 1）、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和 《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保和关联方占有资金的风险。 2）、截至2011年12月31日，公司累计对外担保公司累计对外担保总额为人 民币23000万元，占公司2011年度经审计总资产的7.55%，占公司2011年度经审计 净资产的10.48%，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序 合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除上述事项以外，2011 年公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，也不存在逾期对外担保、涉及诉 讼的担保情况。 3）、公司不存在控股股东及其他关联方非正