江南红箭：2010年度独 立董事述职报告.pptVIP

* 、 湖南江南红箭股份有限公司 2010年度独立董事述职报告 作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，2010年度我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》《独立董事工作规 则》的规定，忠实履行职责，维护了公司的整体利益，保障了中小 股东的合法利益，充分发挥了独立董事的作用。现将我们在2010 年 度履职情况报告如下： 一、出席会议情况： 2010年度，公司共计召开了14次董事会。各位独立董事出席会 议的情况如下： 独立董事姓 名 袁春晓 向显湖 黄海波 本年应参加 董事会次数 14 14 14 亲自出席 （次） 13 14 13 委托出席 （次） 1 0 1 缺席 （次） 0 0 0 备注 召开董事会前，我们认真审议公司的各项议案，对应由董事会 做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为 参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积 极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出 科学决策起到了积极的作用。 报告期内未对有关事项提出异议。 1 二、发表独立意见情况 （一）在2010年2月25日第七届董事会第三十二次会议 独立董事对如下事项发表了独立意见： 1、关于对外担保和资金占用 （1）2009年度公司不存在为控股股东、持股50%以下的其他关 联方、非法人单位或个人提供担保的情形； （2）公司不存在以前年度发生并延续至2009年末的违规的对外 担保情形； （3）截止2009年12月31日，公司控股股东、其他关联方不存在 占用公司资金情形。 2、关于审计工作 我们审阅了年报审计计划，履行了与审计师见面沟通的职责。 信永中和会计师事务所出具的审计报告，真实、准确地反映了公司 2009年度的财务状况和经营成果。 3、关于内部控制 公司建立了较为完善的内部控制制度，同意公司在年报中关于 内部控制的自我评价。 4、2009 年度公司未作出现金利润分配方案独立意见 公司暂不进行现金分配，有利于公司的可持续发展，符合股东 长远利益。 2 、 、 ， 、 （二）在2010 年3月11日第七届董事会第三十三次会议 独立董事对公司人事变动发表了独立意见： 1、任职资格合法。审阅公司会前提供的齐振伟先生、常春桃女 士的个人履历、工作业绩等有关资料，齐振伟先生、常春桃女士符 合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定的任职资格。 2、程序合法。关于此次人事变动的程序符合《公司法》《公司 章程》及有关法律、法规规定。 3、同意聘任齐振伟先生为公司董事长，常春桃女士为公司财务 总监。 （三）在2010年4月6日第七届董事会第三十四次会议 独立董事对对外投资发表了独立意见： 公司第七届董事会第三十四次会议于2010年4月6日召开，会议 审议通过了《关于对成都江银机电设备有限公司进行增资的议案》 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》及有关法规规定，我们作为公司独立董事，基于独立 判断的立场，现发表如下独立意见： 经我们了解，公司本次将成都江银机电设备有限公司注册资本 由人民币50万元增加到100万元，增加部分的注册资本公司以位于 新都区龙桥镇新都国用（2005）第379号《国有土地使用权证》项 下的土地使用权及地上在建工程认缴，截至2009年12月31日，该项 土地使用权和地上在建工程帐面净值为1355.04万元，实际价值以 3 、 、 评估机构出具的评估结果为准。本次增资，其中50万元用于增加注 册资本，溢价部分计入资本公积。本次增资主要是为了公司进行结 构性调整，精干主业，提高效益，提升公司整体竞争力，使公司获 得强有力的持续经营与永续发展能力。 综上所述，我们认为：公司董事会本次对外投资的决策程序符 合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关法规和公司制度的规定；实施相关方案有利于拓展公司经营业务 和提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，决 定同意公司董事会的决定。 （三）在2010年9月27日第七届董事会第四十一次会议 独立董事发表了对资产置换暨关联交易事先认可的书面意见： 成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十一次会议拟于 2010年9月27日召开，会议将审议有关公司与控股股东江南机器（集 团）有限公司进行资产置换的议案。上述资产置换构成关