第三届监事会第二次会议决议公告.PDF

公告编号：2018-011 证券代码：832944 证券简称：银信农贷 主办券商：国信证券 南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 （以下简称“公 司”）于 2018 年 3 月 22 日下午15:00 在公司会议室召开第三届监事 会第二次会议。会议通知于 2018 年 3 月 12 日以电话和邮件方式出。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席黄克城先生主持。本次会议召开符合 《公司法》、《公司章程》 和 《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 二、会议表决情况 （一）审议通过 《关于2017 年度监事会工作报告的议案》，并 提请股东大会审议。 议案内容：根据法律、法规和 《公司章程》的规定，汇报 2017 年 度监事会工作。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过 《关于2017 年年度财务报告的议案》，并提请 股东大会审议。 1 / 4 公告编号：2018-011 议案内容： 公司监事会对公司 《2017 年度报告》进行了审议，并 发表审核意见如下： （1）公司 《2017 年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 《2017 年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份 转让系统的各项规定，未发现公司 《2017 年度报告》所包含的信息 存在不符合实际的情况，公司 《2017 年度报告》真实地反映了公司 2017 年度的经营情况和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与公司 《2017 年度报告》编制和审 议人员存在违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过 《关于2017 年年度报告及其摘要》的议案》， 并提请股东大会审议。 议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让 系统指定披露平台 上披露的 《2017 年度报告》（公 告编号 2018-008）、《2017 年度报告摘要》（公告编号 2018-009）。 公司监事会对公司 《2017 年度报告及其摘要》进行了审议，并发 表审核意见如下： （1）公司 《2017 年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 《2017 年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小 企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 《2017 年度报告及其摘 2 / 4 公告编号：2018-011 要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 《2017 年度报告及 其摘要》真实地反映了公司 2017 年度的经营情况和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与公司 《2017 年度报告及其摘要》 编制和审议人员存在违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）审议通过 《关于2017 年度财务决算报告及2018 年度财务 预算报告的议案》，并将提请股东大会审议。 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度 财务决算及 2018 年度财务预算情况予以汇报。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。