北京北辰实业股份有限公司第七届第一百四十四次董事会决议.PDF

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2018-0 15 债券代码：122348 债券简称：14 北辰01 债券代码：122351 债券简称：14 北辰02 债券代码：135403 债券简称：16 北辰01 北京北辰实业股份有限公司 第七届第一百四十四次董事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一百四 十四次会议于2018年3月21 （星期三）上午9:30在北京市朝阳区北辰东路8号汇 欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9 名，亲自出席董事6名，执行董事李长利先生、赵惠芝女士、刘建平先生分别委 托执行董事贺江川先生、李伟东先生代为出席并进行表决，独立非执行董事符耀 文先生以通讯方式出席并进行表决。会议由公司董事长贺江川先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法 规的相关规定。 经认真审议研究，董事会通过了如下议案： 一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司2017 年度分别按中国 会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。（详见本公司2017 年度 报告） 本议案需提交本公司2017 年年度股东大会审议通过。 二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司2017 年度分别按境内 及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。（详见本公司2017 年度报告） 本议案需提交本公司2017 年年度股东大会审议通过。 1 三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《20 17 年度利润分配和 资本公积金转增方案》。 经中国普华永道中天会计师事务所审计，公司2017 年年度归属于母公司净 利润为 1,140,410,658 元，按母公司报表净利润提取 10%法定盈余公积金 68,186,200 元。2017 年年度派发股息每股现金人民币 0.11 元，共计派发现金 红利370,372,200 元（含税），具体派发时间和办法将另行公告。本年度本公司 不实施资本公积金转增方案。 本公司独立董事对本议案无异议。（独立董事专项意见详见附件1） 本议案需提交本公司2017 年年度股东大会审议通过。 四、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《章程修正案》，并提 交本公司2017 年年度股东大会审议通过。（详见附件2） 五、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《董事会议事规则修正 案》，并提交本公司2017 年年度股东大会审议通过。（详见附件3） 六、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》，并提交本公司2017 年年度股东大会审议通过。（详见附件4） 七、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《董事会换届选举的议 案》。 选举贺江川、李伟东、李云、陈德启、张文雷、郭川、符耀文、董安生、吴 革为本公司第八届董事会董事候选人，其中，符耀文、董安生、吴革为独立非执 行董事候选人。董事候选人任期自本公司2017 年年度股东大会之日起至本公司 2020 年年度股东大会之日止。 授权本公司董事长组织办理上述董事会换届选举（包括但不限于代表公司与 2 当选董事签署董事服务合约）等相关事宜。 本公司第八届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规 和公司章程的规定，本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附 件 1，第八届董事会董事候选人简历详见附件5 ，独立董事提名人声明及独立董 事候选人声明详见上海证券交易所网站）。 本议案需提交本公司2017 年年度股东大会审议通过。 八、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公