浙江富春江环保热电股份有限公司第四届董事会第七次会议决.PDF

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-008 浙江富春江环保热电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议 （以下简称“会议”）通知于2018年4月13日以专人送达方式发出，会议于2018年4月24 日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室 召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的 规定。会议由张杰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以 下决议： 一、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2017 年年度股东大会表决。 《公司2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资 讯网”（）的《公司2017年年度报告全文》。 公司独立董事章击舟先生、何江良先生、舒敏先生、何美云女士、郑勇军先生向董 事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。具体 内容刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2017 年年度股东大会表决。 报告期内，公司实现营业收入3,323,594,636.40元，较去年同期增长23.13%；实现 利润总额489,666,444.70元，较去年同期增长30.87%；实现归属于上市公司股东的净利 润344,441,772.16元，较去年同期增长40.63%。报告详见信息披露网站“巨潮资讯网” ()。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议通过。 四、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2017 年年度股东大会表决。 具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()，《公司 2017年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、 《证券时报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议通过。 五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2017 年年度股东大会表决。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审(2018)第3918 号《审计报告》 确认，2017 年度实现净利润 409,422,170.37 元，实现归属于上市公司股东的净利润 344,441,772.16 元，母公司实现净利润224,500,755.82 元。截止报告期末，在提取10% 法定盈余公积后，母公司可分配利润667,787,740.00 元，根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，以母公司报表中可供分配利润为依据，公司2017 年度利润分配方案为： 以截止2018 年4 月24 日总股本894,100,000 股为基数，按每10 股派发现金股利人 民币1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发人民币89,410,000.00 元，剩余利润作为未分配利润用于补充营运资金。 董事会认为：公司2017 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《公司章程》及《公司关于未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》中关于利润分配的 相关规定，充分考虑了公司2017 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等 综合因素，符合公司和全体股东的利益。 公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资 讯网”（）。 表决结果：9票同