创新医疗管理股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-024 创新医疗管理股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017年年度股东大会。 2 ．股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3 ．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于提议召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4 ．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2018年5月8 日（星期二）下午1:30开始； （2 ）网络投票时间：2018年5月7 日-2018年5月8 日。其中，通过深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年5月8 日 9:30-11:30，13:00-15: