东方明珠新媒体股份有限公司关于变更跨平台家庭游戏娱乐募.PDFVIP

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2018-025 东方明珠新媒体股份有限公司 关于变更跨平台家庭游戏娱乐募集资金项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司” 或“东方明珠”）于2018 年4 月19 日召开第八届董事会第三十五次 会议，审议通过了《关于变更跨平台家庭游戏娱乐募集资金项目的议 案》，同意公司对“跨平台家庭游戏娱乐项目”增加实施主体、调整 实施方式及募投项目投资结构。 一、 募集资金情况以及本次变更项目概述 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核 准百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠（集团） 股份有限公司的批复》（证监许可【2015】640 号）核准，上海东方 明珠新媒体股份有限公司（已更名，下简称：公司）通过定向增发方 式，非公开发行人民币普通股（A 股）股票308,356,457 股，每股发 行价格为32.43 元，募集资金总额为人民币10,000,000,000.00 元， 扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 9,925,000,000.00 元。本次发行募集资金已于2015 年5 月 12 日全 部到账并存入三个募集资金专用账户。该募集资金已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第 113951 号验资报告。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司（含子公司）与保荐机构及独立 财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）公司分别 与各存储银行签署三方监管协议，对募集资金建立专户存储制度，严 格专户、专账管理。 (二) 原项目计划投资和实际投资情况 跨平台家庭游戏娱乐项目实施主体为东方明珠新媒体股份有限 公司（以下简称“东方明珠”或“公司”）。根据公司公告的《跨平台 家庭游戏娱乐项目可行性分析报告》，项目总投资为6.12 亿元（以下 币种均为人民币），其中募投资金投入4.73 亿元（版权投入2.45 亿 元，市场推广投入0.45 亿元，跨终端平台投入1.58 亿元，管理费用 0.25 亿元）。 截至目前，项目已使用募投资金0.34 亿元，剩余4.39 亿元。本 次调整后，该项目计划总投资为6.95 亿元，其中募投资金投入4.73 亿元，自有资金投入约2.22 亿元。 二、 变更募集资金投资项目的具体原因 （一）拟增加募投项目实施主体的原因 基于东方明珠战略调整的需要。东方明珠根据市场和产业发展需 求，为了提高管理运营效能，在2018 年 1 月3 日通过了《关于调整 公司组织架构的议案》，对原有事业群设置进行调整归并，设影视互 娱、媒体网络、视频购物、文旅消费四个事业群。调整后东方明珠主 要负责政策制定、平台搭建、资源统筹等职能，而东方明珠的全资子 公司文化发展作为影视互娱事业群的重要组成部分，承接东方明珠游 戏业务管理、运营和技术实施等职能，统一负责包括跨平台家庭游戏 娱乐项目在内的所有游戏业务的管理调配。为保持会计处理的一致性 和规范性，提高募投资金的使用效率及便于对募投资金的管理，故增 加文化发展作为项目实施主体，更加有效地推进项目进展。 保留原有募投主体有利于和国内外知名版权商及开发商对接。东 方明珠作为上市公司，多年来已经积累了较高的知名度和美誉度，加 上近年来通过成功引进《最终幻想15》等国际知名IP,受到了许多国 际知名版权商及开发商的认可。因此，保留东方明珠的募投主体资格， 有利于平稳延续已有的国际优质 IP 资源合作，同时也便于未来与更 多的国内外知名版权商及开发商进行合作对接。为充分发挥各实施主 体的业务优势，未来母公司东方明珠将主要负责大型 IP 的获取和资 源的统筹支持，文化发展将负责跨平台家庭游戏娱乐项目的具体落地 和实施，进而加快项目推动进度，使募投项目尽快产生效益。