上海剑桥科技股份有限公司信息披露管理制度.PDFVIP

上海剑桥科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海剑桥科技股份有限公司 信息披露管理制度 （根据2018 年4 月19 日召开的第二届董事会第十九次会议决议修订） 第一章 总 则 第一条为了规范上海剑桥股份股份有限公司 （以下简称“公司”）及子公司 的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相 关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海剑 桥科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特制定本 制度。 第二条本制度所称“信息”，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法 规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称“披露”，是指在 规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公 布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信 息； （二）公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职 责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平； （三）公司保证所有股东具有平等地获得公司披露信息的机会，努力为投 资者创造经济、便捷的方式来获得信息； （四）在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易； （五）公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语言，简明扼 要、通俗易懂地说明事件真实情况； 1 上海剑桥科技股份有限公司 信息披露管理制度 （六）确保公开披露的信息在规定时间报送上海证券交易所。 第四条公司不能确定有关信息是否必须披露时，应征求证券监管部门的意 见，经审核后决定披露的事件和方式。 第五条公司指定 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》为信息披露指定报纸，公司公开披露的信息同时在上海证券交易所指定 网站披露。 第六条公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定报纸和指 定网站，公司不得以新闻发布或答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公 告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第七条公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上海证监局，并 置备于公司住所供社会公众查阅。 第八条公司信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公司 应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。 第三章 信息披露内容及标准 第九条公司应当公开披露的信息主要包括： （一）公司定期报告； （二）发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的重大 事件，公司依法公开对外发布的临时报告； （三）公司招股说明书、募集说明书与上市公告书等。 第十条公司信息披露标准严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》及公司章程的规定。 第十一条 定期报告： （一）公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。凡 是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当披露。年度报告中的财务 会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计； （二）年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，中期报告应当 在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内，季度报告应当在每个会计年度 前三个月、前九个月结束后的一个月内编制完成并披露。第一季度季度报告的 披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间； （三）年度报告、中期报告和季度报告的内容、格式及编制规则按 《上市