上海剑桥科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2018-017 上海剑桥科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年4 月9 日向全 体董事书面发出关于召开公司第二届董事会第十九次会议的通知，并于2018 年 4 月19 日以现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事11 名，实 际参会董事11 名 （其中褚君浩先生以通讯方式参会）。会议由董事长Gerald G. Wong 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以 及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并 形成决议： 一、审议通过2017 年度董事会工作报告 表决结果：同意11 票，弃权0 票，反对0 票。 二、审议通过2017 年度总经理工作报告暨2018 年度经营计划 表决结果：同意11 票，弃权0 票，反对0 票。 三、审议通过关于会计政策变更的议案 详情请见公司于上海证券交易所网站（ ）披露的 《关于会计 政策变更的公告》（公告编号：2018-019）。 表决结果：同意11 票，弃权0 票，反对0 票。 公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生、吕洪仁先生和任远先生对本议案发表 了同意的独立意见。 四、审议通过2017 年度财务决算报告 表决结果：同意11 票，弃权0 票，反对0 票。 五、审议通过2017 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案 以2017 年末总股本97,871,555 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利1.90 元（含税）、转增3 股。合计派发现金红利18,595,595.45 元，剩余未分 配利润结转留待以后年度分配。本次转增29,361,467 股，实施完成后公司总股 1 本为127,233,022 股。 表决结果：同意11 票，弃权0 票，反对0 票。 公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生、吕洪仁先生和任远先生对本议案发表 了同意的独立意见。 六、审议通过2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 详情请见公司于上海证券交易所网站（ ）披露的 《关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。 表决结果：同意11 票，弃权0 票，反对0 票。 公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生、吕洪仁先生和任远先生对本议案发表 了同意的独立意见。 七、审议通过2017 年年度报告及其摘要 详情请见公司于上海证券交易所网站（ ）披露的《2017 年年 度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意11 票，弃权0 票，反对0 票。 八、审议通过关于2017 年度审计报酬的议案 同意支付立信会计师事务所 （特殊普通合伙）人民币115 万元 （含财务报告 审计85 万元和内部控制审计30 万元）作为其2017 年度审计工作的业务报酬。 表决结果：同意11 票，弃权0 票，反对0 票。 公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生、吕洪仁先生和任远先生对本议案发表 了同意的独立意见。 九、审议通过关于续聘审计机构的议案 同意继续聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机 构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其2018 年度的审计报酬。 详情请见公司于上海证券交易所网站（ ）披露的《关于续聘 审计机构的公告》（公告编号：2018-021）。 表决结果：同意11 票，弃权0 票，反对0 票。 公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生、吕洪仁先生和任远先生对本议案发表 了同意的独立意见。 十、审议通过关于高级管理人员年度报酬的议案 同意2017 年度公司高级管理人员的年度报酬（含税、人民币）为：总经理