中航地产股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性.PDFVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2018-14 中航地产股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于2018年3月15日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了《第八 届董事会第二十四次会议决议公告》和《关于召开2017年度股东大会的通 知》。公司2017年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位 股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2017年度股东大会的提示性公 告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2018年3月13日，公司第八届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2018年4月17日下午2:00； （2）网络投票时间：2018年4月16日至4月17日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月17 日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018年4月16日下午15:00至4月17日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 1 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股 权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同 一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应 当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入 本次股东大会的表决权总数。 6、会议的股权登记日：2018 年4 月10 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2018 年4 月10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决 （授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股 东大会审议《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事 项的议案》时，关联股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公 司及其一致行动人需回避表决。本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审 议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的相关董事会决 议公告（公告编号：2018-05）、《关于与中国航空工业集团有限公司下属企业间 日常关联交易事项的公告》（公告编号：2018-09）。在本次股东大会上对上述议 案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于计提存货跌价准备的议案》； 2、审议《关于公司董事长2017 年度薪酬的议案》； 3、审议《公司2017 年度财务决算报告》； 4、审议《公司2017 年年度报告及其摘要》； 2 5、审议《公司2017