人福医药集团股份公司关于召开2017年年度股东大会的提示.PDFVIP

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2018-030 号 人福医药集团股份公司关于召开 2017 年年度股东大会的提示性通知公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示 ● 股东大会召开日期：2018 年5 月7 日 ● 股权登记日：2018 年4 月25 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司 股东大会网络投票系统（ ） 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）定于2018年5月7 日（周 一）上午9:30在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开2017年年度股 东大会。《人福医药集团股份公司关于召开2017年年度股东大会的通知》已于2018年4 月12 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上 海证券交易所网站（ ）上。现将有关会议情况再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2017年年度股东大会 2 、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 4 、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018年5月7 日 9点30分 召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统 （ ） 网络投票起止时间：自2018年5月6 日至2018年5月7 日 投票时间为：自2018年5月6 日15:00起至2018年5月7 日15:00止 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 公司《2017年度董事会工作报告》 √ 2 公司《2017年度监事会工作报告》 √ 3 公司《2017年度独立董事述职报告》 √ 公司《2017年年度财务决算报告》及《2018年年度财务 4 √ 预算报告》 5 公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》 √ 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项 6 √ 的议案 公司2017年年度利润分配议案及资本公积金转增股本 7 √ 议案 关于公司未来三年（2018—2020年度）股东分红回报规 8 √ 划的议案 9 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 √