浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司汇.doc

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2009-018 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 暨召开2009年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、发行对象：向包括控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“绍兴黄酒集团”）在内的不超过十名特定对象发行股份，其中向绍兴黄酒集团发行的股票数量不超过本次发行数量的40.55%。 2、认购方式：全部以现金认购。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“古越龙山”或“公司”）于2009年8月6日以书面方式发出召开第五届董事会第五次临时会议的通知。会议于2009年8月11日上午在公司三楼会议室召开，应到董事11人，实到11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：关联董事逐项表决情况集团认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不,其他投资者认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不。绍兴女儿红酿酒有限公司女儿红2万吨/年黄酒拟建规模为年产机械化黄酒2吨，传统黄酒2000吨；并建设2吨/年的瓶装酒车间 总投资 已投入 尚需投资额 募集资金拟投资额 1 收购女儿红95％股权 16,200.92 -- 16,200.92 16,200.00 2 增资女儿红扩建生产线 38,000.00 2,445.34 35,554.66 34,500.00 3 增资补充女儿红流动资金 11,398.33 -- 11,398.33 11,300.00 合 计 65,599.25 2,445.34 63,153.91 62,000.00 项目二、建立区域营销中心及拓展营销网络 公司拟安排募集资金5,000万元投资五大区域营销中心，形成完整的营销管理系统，并增开直营专卖店、店中店和专柜，拓展公司在黄酒市场营销终端渠道范围、提升直销比例、控制营销成本。该营销网络项目建设的主要内容如下表： 单位：万元 序号 名称 项目概要 总投资 已投入 尚需投资额 募集资金拟投资额 1 建立五大区域营销中心 在重点城市购置营业用房，用于区域营销机构办公和开设古越龙山展示厅 4,353.74 601.55 3,752.19 3,700.00 2 开设直营专卖店、店中店或专柜 在全国重点黄酒市场区域开设20家古越龙山品牌直营专卖店，30家古越龙山品牌店中店或专柜 1,209.60 0.00 1,209.60 1,200.00 3 补充流动资金 补充营销网络项目建设营运资金 418.35 0.00 418.35 100.00 合 计 5,981.69 601.55 5,380.15 5,000.00 本次非公开发行股票募集资金拟投资额67,000万元，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，本公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部分由本公司自筹解决。如本次发行的实际募集资金净额超过项目实际投入募集资金总额，超出部分将用于补充公司流动资金。 为及时把握市场机遇，得的批准关联董事表决结果：同意反对票弃权票。绍兴女儿红酿酒有限公司女儿红女儿红女儿红资产总额为万元，负债总额为万元，所有者权益为万元评估已国资委。女儿红女儿红详见募集资金可行性分析报告详见贷款筹资金用于项目的前期投入和建设，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。表决结果：同意票反对票弃权票。会议召开时间按照有关法律法规规定提议上市公司延期召开股东大会。会议召开地点会议方式截至年月日股权登记日有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。 （2）发行数量和募集资金金额 （3）发行对象及认购方式 （4）本次发行股票的锁定期 （5）定价方式及发行价格 （6）发行方式及发行时间 （7）本次非公开发行股票募集资金的用途 （8）非公开发行股票完成前公司滚存的未分配利润安排 （9）本次非公开发行股票决议的有效期限 3、审议《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》 4、审议《关于受让绍兴女儿红酿酒有限公司表决权 投票表决时同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次为准。 现场会议参加办法2009年9月9日（上午8：00—11：30，下午2：00—5：00）到公司董事会秘书办公室进行股权登记；异地股东亦可通过信函、传真办理登记手续。现场参加会议的委托授权书请见附件。 （五）联系方式 0575 　　电话：0575联系人：