湖南华升股份有限公司2017年股东大会议程.PDF

湖南华升股份有限公司 2017 年年度股东大会议程 会议时间：2018 年5 月3 日14:00 会议地点：湖南长沙市芙蓉中路三段420 号华升大厦9 楼会议室 主 持 人：杨洁董事长 一、主持人介绍股东到会情况及会议内容 二、与会股东及授权代表审议以下议案 1、审议公司《2017 年度董事会工作报告》； 2、审议公司《2017 年度报告及摘要》； 3、审议公司《2017 年度财务决算报告》； 4、审议公司《2017 年度利润分配预案》； 5、审议公司《2017 年度提取资产减值准备的报告》； 6、审议公司《2017 年度独立董事述职报告》； 7、审议公司《2017 年度监事会工作报告》； 8、审议公司《关于公司经营班子 2018 年度薪酬与经营目标挂钩考核的 议案》； 9、审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。 三、选举产生监票人； 四、参加现场会议的股东审议议案并表决； 五、统计现场会议表决情况； 1 六、由监票人宣布现场投票结果； 七、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合 并的表决结果； 八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果，宣读合并表决 结果； 九、湖南湘楚律师事务所律师宣布见证结果； 十、宣读公司《2017 年年度股东大会决议》。 2018 年5 月3 日 2 华升股份2017 年年度股东大会审议文件之一 华升股份2017 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，以切实维护公司利益和广大股东权益为出发点和落脚 点，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司 各项事业的发展。在此，我代表公司董事会汇报 2017 年度所做的主要工作， 请予审议。 一、2017 年度生产经营情况 2017 年，国际国内经济环境错综复杂，出口市场需求不足、竞争激烈， 国内劳动力成本和原料成本持续上涨，大量纺织服装产品订单继续向东南亚 转移。面对如此严峻的经济形势，我们始终把调整结构、自主创新作为强化 市场核心竞争力的有效途径。全年共完成营业收入 71,245.37 万元，较上年 同期增长了20.11%，归属于上市公司股东的净利润为-8,656.95 万元。 一是创新产品研发，发挥技术优势。2017 年共开发苎麻系列新产品 300 多个，其中15 个投入批量生产。洞麻公司新产品收入3,585.5 万元，创历史 最好水平；雪松公司新产品收入2,173 万元；服饰公司2017 年获得了1 个发 明专利和 8 个实用性新型专利授权，通过了湖南省高新技术企业认证，成为 “高新技术企业”。 二是创新品牌序列，丰富产品类别。针对原有内销产品品牌知名度不高， 3 产品序列档次不高等短板，公司积极谋划品牌的升级转型，不断打造和优化 “华升•自然家族”内销品牌，职业装及职服面料的销售稳步增长。 三是创新营销模式，推动转型发展。一年来，我们积极调整传统营销模 式的同时，不断探索新的营销模式并延伸产业链。推行线上网购店与线下实 体店相结合的服务模式，将电子商务平台和生活体验馆有效结合，在原有天 猫、淘宝店的基础上，开拓了京东商城。同时以跨境电商 B2C 为手段，将公 司生产的麻类面料做成特色服装产品，通过美国亚马逊平台远销国外。 四是创新工作方式，稳定经营业务。由于国际贸易市场整体需求不足， 竞争激烈，成本居高不下，造成外贸订单大量向东南亚转移，导致公司最近 几年的外贸业务下滑严重，为缓解下滑的压力，我们不断创新工作方式，付 出了艰苦的努力。为开拓业务，我们一方面与客户沟通，了解客户的运营情 况和需要，竭尽所能为客户解决疑难问题，另一方面，千方百计尝试新的出