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内管预警筛分、调查核实工作法
一、预警筛分“5.3.4.1”工作法
五排除：
排除新品引进；
排除到货不均衡；
排除节假日；
排除新增户和恢复营业零售户；
排除系统数据失真。
三分析：
分析预警零售户经营情况；
分析当地消费水平和购买习惯；
分析预警时间段、区域与配送线路。
四确定：
确定异常订单；
确定相关人员；
确定检查内容；
确定落地情况。
一确保：确保不规范问题及时发现处理
二、调查核实“2.2.4.2”工作法
两收集：
收集线索涉及零售户信息；
收集线索涉及卷烟信息。
两询问：
询问行业内人员；
询问行业外人员。
四检查：
检查预警零售户经营场所；
检查预警零售户库存；
检查电话访销录音；
检查网上订货客户上网IP地址。
两追查：
追查零售户反映的卷烟收购情况；
追查零售户未收到卷烟情况。
三、调查核实的工作流程
1、准备相关材料，具体包括线索所涉零售户的类别、所处区域商圈、订货方式、配送方式等基础信息，线索所涉卷烟品牌的市场价格表现、是否曾外留到其他地区被查扣等信息。
2、调查零售户经营情况、收到所订卷烟及货款结算的情况，实地查看零售户库存，分析其所订卷烟与实际经营能力是否匹配。对零售户反映没有收到所订卷烟的情况，要进一步调查货款的结算及银行结算卡的保管情况。对零售户反映卷烟送到后被收购的情况，要进一步调查卷烟被收购走的具体过程，重点调查有无行业内部工作人员事先给零售户订烟款或打招呼要求订烟的问题。
3、调查相关人员，对线索所涉零售户已经停业或反映没有收到订单显示卷烟的，要询问相关配送人员调查有关卷烟的去向及具体操作过程；对代保管零售户的银行结算卡、给零售户分发订烟款或打招呼要求订烟的行业内部有关工作人员，要进行询问。
4、专卖内管工作人员要采取监听电话访销录音、检查网上订货客户上网的IP地址等方式，深入调查，查明真实情况。
专卖内管信息系统操作过程中，县级局涉及：内管员、市管员、专卖稽查分队长、内管负责人、副局长、局长六个岗位。
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