万达信息股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查.PDFVIP

万达信息股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告 根据中国证券监督管理委员会证监公司字〔2007〕28 号《开展加强上市公 司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称 “通知”）的要求，万达信息股份 有限公司（以下简称“公司”）严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度， 本着实事求是原则，结合公司实际情况进行了深度自查，现将自查情况汇报如下： 一、 公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况 1、公司的发展沿革 公司系经上海市人民政府《关于同意设立上海万达信息股份有限公司的批 复》[沪府体改审（1998）073号]批准，由上海万达信息系统有限公司依法整体 变更设立的股份有限公司。1999年4月5 日，公司依法在上海市工商行政管理局核 准登记，领取了注册号为3100001004814的《企业法人营业执照》，公司注册资 本为5,500万元。经过历次股权转让及增资，截至上市前，公司注册资本为9000 万元，法定代表人史一兵。 2011年1月14 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1905号”文核 准，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）3，000万股,发行价格为28.00元/股。 经深圳证券交易所深证上[2011]33号文批准，公司于2011年1月25 日在深圳证券 交易所创业板上市，证券代码为“300168 ”，证券简称为“万达信息”。本次公 开发行完成后，公司股本增至1,2000万股。 2、目前基本情况 （1） 中文名称：万达信息股份有限公司 英文名称：Wonders Information Co., Ltd. 1 （2 ） 注册号：310000000039855 （3 ） 法定代表人：史一兵 （4 ） 公司注册地址：上海市桂平路481 号20 号楼5 层 （5 ） 注册资本：人民币壹亿贰仟万元 实收资本：人民币壹亿贰仟万元 （6 ） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 证券简称：万达信息 证券代码：300168 （7 ） 经营范围及主营业务： 经营范围：计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、 入股及新产品的研制、试销，计算机及配件，普通机械及电器机械与器材，经济 信息咨询服务，机械电器设备租赁，电子产品及通信设备销售，计算机信息系统 集成，建筑智能化系统集成， （设计、施工），自营进出口（上述经营范围涉及 许可经营的凭许可证经营）。 主营业务：提供以公共事务为核心的城市信息化领域的软件开发与服务。 （8 ） 联系方式： 董事会秘书：张令庆 证券事务代表：王雯钰 联系电话：021传真：021 联系地址：上海市联航路1518号，邮编：201112 投资者关系邮箱：invest@ 公司网址： （二）公司控制关系和控制链条 公司实际控制人为史一兵先生。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图： 2 （三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响 1、截至2011年3月31日，公司的股权结构 股份性质 股份数量（股） 百分比（%） 一：有限售条件流通股(或非流通股) 96,000,000 80.00 定向发行限售－个人 2,000,000 1.67 定向发行限售－法人 4,000,000 3.33