中国化学工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2018-017 中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第三届董事会第十七次会议通知于2018 年4 月16 日以电子邮件 和书面送达的形式发出。会议于2018 年4 月25 日下午3 时在中 国化学工程股份有限公司总部十层会议室召开。本次会议采取现 场表决的方式召开，应出席董事7 人，现场出席董事6 人，委托 出席董事1 人。徐保良董事委托余津勃董事代为表决。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章 程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长戴和根 先生主持。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2017 年度财务决算报告》的议案； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意将该议案提交股东大会审议。 2.审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》； 1 / 4 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3.审议通过公司《关于2017 年度利润分配》的议案； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意：以2017 年12 月31 日总股数4,933,000,000 股为基 数，向全体股东每10 股派0.95 元（含税）现金股息，共派发现 金股利468,635,000 元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上 市公司股东的净利润之比为 30.09%，母公司剩余未分配利润1, 827,891,450.7 元结转以后年度。 同意将该议案提交股东大会审议。 4.审议通过公司《关于会计政策变更的议案》； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 5.审议通过公司《关于2017 年募集资金存放与使用情况报 告》的议案； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 6.审议通过公司《2017 年年度报告》的议案； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意将该议案提交股东大会审议。 7.审议通过公司《2017 年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意将该议案提交股东大会审议。 8.审议通过公司《2017 年度总经理工作报告》的议案； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2 / 4 9.审议通过公司《关于独立董事2017 年度述职报告》的议 案； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 10.审议通过公司《董事会审计委员会2017 年度履职报告》 的议案； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 11.审议通过公司《关于2017 年度内部控制评价报告》的议 案； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 12.审议通过公司《关于2017 年度企业社会责任报告》的议 案； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 13.审议通过公司 《关于调整公司总经理和所属子公司投资 管理授权的议案》； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 14.审议通过公司《关于股份公司向中国银行等16 家金融机 构申请综合授信额度的议案》； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 15.审议通过公司《关于为子公司使用综合授信额度提供担 保的议案》； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意将该议案提交股东大会审议。 3 / 4 16.审议通过《关于五环公司投资参与赞比亚BOOT 煤矿