九阳股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书.PDFVIP

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-023 九阳股份有限公司 独立董事公开征集投票权报告书 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以 下简称：《管理办法》）的有关规定，九阳股份有限公司（以下简称：公司）独 立董事张翠兰受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018 年5 月15 日 召开的2017 年年度股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所 述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责 任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人张翠兰作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不 会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或 网站上公告。 本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、 误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度 中的任何条款或与之产生冲突。 本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况 法定中文名称：九阳股份有限公司 证券简称：九阳股份 证券代码：002242 法定代表人：王旭宁 本次会议联系地址：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760 号 九阳工业园证券部 2 、征集事项 由征集人向公司股东征集公司2017 年年度股东大会所审议的 《九阳股份有 限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》、 《九阳股份有限公司2018 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公 司限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案的委托投票权。 3、本委托投票权征集报告书签署日期为2018 年4 月20 日。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，详见2018 年4 月21 日《证券时报》、 《中国证券报》，以及巨潮资讯网站 上《关于召开公司2017 年 年度股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张翠兰，其基本情况如下： 张翠兰女士，生于1964 年，本科学历，毕业于山东经济学院，注册会计师、 高级会计师。曾任希努尔男装股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、深圳 前海金鹰资产管理有限公司总经理助理。 2 、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2018 年4 月19 日召开的第四 届董事会第八次会议，并且对 《九阳股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划 （草案）》、《九阳股份有限公司2018 年限制性股票激励计划实施考核办法》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案投了赞成票，并对股权激励事项发表了独立意见。 六、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下： （一）征集对象：截至2018 年5 月9 日15:00 时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 （二）征集时间：自2018 年5 月10 日—5 月13 日上午9:30— 11:30，下午 13:00— 15:00。 （三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（ ）上发布公告进行委托投票权征集行动。