内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第四次会议决.PDFVIP

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-018 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年4 月25 日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届董事会第四次会议。会议通知 于2018 年4 月16 日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数9 人，实 际出席董事9 人。董事长王臻女士、董事张晓慧先生、李中秋先生、郭升先生、 独立董事康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士出席了会议，副董事长赵魁先生、董 事张奕龄先生因故未能参会，分别委托董事长王臻女士、董事张晓慧先生代为表 决。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司2017 年度董事会 工作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议； （二）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司2017 年度财务工 作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议； （三）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司2017 年度利润分 配预案》，本议案需要提交公司股东大会审议； 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司口径可供分 配利润为 2,658,977,149.35 元，本次股利分配拟按以 2017 年年末总股本 103,200万股为基数，每10股按人民币1.00 元（含税）分红，实分股利总额10,320 万元，其余未分配利润结转下一年度。 （四）以5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对公司2017 年度 日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2018 年度日常关联交易进 行预计的议案》；关联董事均回避表决（内容详见上海证券交易所网站同日披露 1 的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易公告》），本议案需要提交公司股 东大会审议； （五）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《审计委员会2017 年度 履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的 《内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司审计委员会2017 年履职情况报告》）； （六）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《独立董事2017 年度述 职报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的 《内蒙古鄂尔多斯资源股份 有限公司独立董事2017 年度述职报告》），本议案需要提交公司股东大会审议； （七）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2017 年度内部控制评 价报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有 限公司2017 年度内部控制评价报告》）； （八）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《内部控制审计报告》 （内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内部控制审计报告》）； （九）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司股东分红回报规 划（2018-2020 年）》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的 《内蒙古鄂尔多 斯资源股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020 年）》），本议案需要提交公 司股东大会审议； （十）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为下属子公司提 供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限 公司为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议； （十一）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于会计政策变更 的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的 《内蒙古鄂尔多斯资源股份 有限公司关于会计政策变更的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议； （十二）以9 票通过、0 票反