上海新南洋股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2018-010 上海新南洋股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）第九届董事会第五次会 议于2018 年4 月26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。公司于2018 年4 月16 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到会董事 11 人，实到 11 人。会议由公司董事长 刘玉文先生主持，公司监事会全体监事和公司高管列席了会议。本次会议的召开符合有关 法律、法规和 《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过如下议案： 1、审议通过公司 《2017 年年度报告》全文及其摘要。具体内容参见上海证券交易所 网站 刊登的公司 《2017 年年度报告》全文及其摘要。 本报告中 《2017 年度董事会工作报告》需进一步提交公司2017 年度股东大会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过公司 《2017 年度财务决算报告及利润分配预案》 经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并报表实现归属于母公 司所有者的净利润为 123,115,751.72 元，母公司报表净利润为 74,150,719.09 元。依据 《公司章程》等规定，提取10%法定盈余公积金7,415,071.91 元，本年度母公司实现可供 股东分配的利润为66,735,647.18 元。 2017 年中期，公司向全体股东按每 10 股派发现金红利2.00 元（含税），共计派发现 金红利57,309,766 元，剩余当年度实现的可供股东分配利润9,425,881.18 元结转下一年 度。公司中期分红派息已于2017 年 11 月23 日实施完毕。报告期内，公司实际现金分红 比例占本年度实现可供股东分配利润的85.88%。 本报告期末，公司拟不再进行利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 1 本议案需进一步提交公司2017 年度股东大会审议批准。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过公司 《2017 年度内部控制评价报告》。具体内容参见上海证券交易所网站 刊登的公司 《2017 年度内部控制评价报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过公司《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体 内容参见上海证券交易所网站 刊登的公司 《关于2017 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-011）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年度股东大会审议。 5、审议通过公司《独立董事2017 年度履职报告》。具体内容参见上海证券交易所网站 刊登的公司 《独立董事2017 年度履职报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年度股东大会进行报告。 6、审议通过公司 《审计委员会 2017 年度履职报告》。具体内容参见上海证券交易所 网站 刊登的公司 《审计委员会2017 年度履职报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 7、审议通过公司《关于支付会计师事务所2017 年度报酬的议案》。 同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017 年度报酬共计 170 万元（人民 币），其中财务报告审计费用为115 万元，内控审计费用为55 万元。所支付报酬中不包括 差旅费，所发生差旅费由公司按实报销。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 8、审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计中介 2 机构。具体内容参见上海证券交易所网站 刊登的公司 《关于续聘会计师 事务所的