上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第三十七次会议.PDFVIP

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-035 上海广泽食品科技股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议以现场及通讯方式召开。  本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。  本次董事会审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以 书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于 2018 年4 月27 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出 席9 人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及 审议事项符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上海广泽食品 科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定 的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（下称 “《管 理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》 （2017年修订） （下称 “《实施细则》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，公司董事会认为公司具备非公开发行股票的各项条件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 第 1 页 （二）审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 为满足最新监管政策要求，并结合公司及认购对象的实际情况，经过慎重 考虑和研究，同意公司对本次非公开发行方案进行调整，经调整修订后的本次 非公开发行股票的方案如下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，面值为1.00 元/股。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事柴琇回避表决。 2、发行方式及发行时间 本次发行采取全部向特定投资者非公开发行股票的方式，在获得中国证券监 督管理委员会 （下称“中国证监会”）核准后的六个月内选择适当时机发行。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事柴琇回避表决。 3、发行对象及认购方式 公司本次非公开发行股票的对象为吉林省盈佳商贸有限公司（下称“盈佳商 贸”），认购方式为全部以现金方式认购。本次非公开发行股票后，盈佳商贸将 成为公司控股股东，公司实际控制人将由柴琇变更为崔民东、柴琇夫妇。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事柴琇回避表决。 4、发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。股份发行价格确定为定价 基准日前20 个交易日上市公司股票交易均价的90% （定价基准日前20 个交易 日上市公司股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日上市公司股票交易总额÷ 定价基准日前20 个交易日上市公司股票交易总量）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事柴琇回避表决。 5、发行数量和募集资金总额 本次非公开发行股票的股票数量不超过公司本次非公开发行股票前总股本的 20%，即不超过81,707,609 股（含本数），募集资金总额不超过89,591.53 万 元 （含本数）。盈佳商贸拟与公司签订附条件生效的股份认购协议，具体发行股 票数量及募集资金总额按如下规则计算确定： 若发行时，股份发行数量上限 （81,707,609 股）×股份发行价格≤89,591.53 第 2 页 万元，则本次股份发行数量为81,707,609 股，本次发行募集资金总额由股份发 行数量81,707,609 股与股份发行价格计算得出；若发行时，股份发行数量上限 （81,707,609 股）×股份发行价格89,591.53 万元，则本次股份发行数量根据 募资资金总额上限89,591.53 万元除以股份发行价格确定，最终股份发行数量计 算至个位数，募集资金总额根据最