中国远洋控股股份有限公司续订2009年持续关连交易公告.PDFVIP

证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2008 －033 中国远洋控股股份有限公司 续订 2009 年持续关连交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本公司分别与中散澳洲、中散欧洲、中散美洲签订有效期至 2009 年 12 月31 日的《船舶期租总协议》，由本公司或其附属公司将船舶分别定期租赁给该 三家公司； ●本公司第二届董事会第七次会议审议通过上述关联交易协议，本公司关联 董事在审议上述关联交易时回避表决； ●此交易安排有利于拓展海外业务 ，对公司持续经营能力、损益及资产状 况无不利影响； ●本公司全体独立董事认为，上述关联交易的条款乃按正常商业条款经公平 磋商后厘定，属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。 一、关联交易概述 根据业务发展的需要，经公司董事会批准，2008 年6 月20 日，中国远洋与 中远散运美洲有限公司、中远散运欧洲有限公司和中远散运（澳洲）租船有限公 司三家海外公司分别签订了船舶期租总协议并刊发了公告（见上交所网站，临 2008 －018 ）。鉴于协议到期，根据截止到2008 年到 10 月31 日的交易情况（详 见附表），本公司就期租合同的持续关连交易与中散澳洲、中散欧洲及中散美洲， 分别续签了有效期至2009 年 12 月31 日的《中散澳洲船舶期租总协议》、《中散 欧洲船舶期租总协议》和《中散美洲船舶期租总协议》。三项关联交易协议于2009 年协议期内的交易最高交易金额如下： 单位：元人民币 截止到2008 年 2009 年交易最高金额 10 月31 日的实 协议 际交易情况 租入 租出 中散澳洲协议 283,582,000 146,000,000 104,000,000 中散欧洲协议 862,430,000 143,000,000 405,000,000 中散美洲协议 588,520,000 141,000,000 210,000,000 中远集团为中散澳洲、中散欧洲及中散美洲的主要股东，中远集团为本公 司的控股股东。因此，中散澳洲、中散欧洲及中散美洲均为本公司的关联方。根 据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司于中散澳洲、中散欧洲和中散美洲 签署的上述协议，构成本公司的关联交易。截至本次总协议关联交易发生，本公 司与同一关联人就同一标的关联总金额仍不超过最近一期经审计净资产的5% 。 经本公司第二届董事会第七次会议审议上述三项关联交易总协议及其各协 议期内最高交易金额。本公司十一名董事，其中七名关联董事回避表决，其余四 名董事参与了表决并一致同意本公司与中散澳洲、中散欧洲和中散美洲于 2008 年12 月20 日签订的中散澳洲《船舶期租总协议》、中散欧洲《船舶期租总协议》 和中散美洲《船舶期租总协议》。 本公司全体独立董事认为，本次总协议的条款按正常商业条款经公平磋商 后厘定，属公平合理，符合本公司及股东的整体利益，并一致同意提交董事会审 议。 二、关联方介绍 1 名称：中远（澳洲）租船有限公司 注册地址：澳大利亚新南威尔士州，悉尼 企业类型：有限责任公司 法定代表人：魏卿 注册资本：20,002 澳