中国中车股份有限公司日常关联交易公告.PDF

证券代码：601766 （A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临2018-020 证券代码： 1766 （H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次日常关联交易事项需提交股东大会审议审议批准。  本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司 及中小股东利益的行为，该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果 没有不利影响。  提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）与中国中车集团有 限公司（以下简称“中车集团”）之间的关联交易往来，公司需与中车集团签署 产品和服务互供框架协议、房屋租赁框架协议。 为了规范中车财务有限公司（以下简称“财务公司”）与中车集团之间的 关联交易，财务公司需与中车集团签署金融服务框架协议，并依据协议向中车集 团提供存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服 务。 （二）日常关联交易履行的审议程序 2018 年4 月26 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议 1 的议案》、《关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署金融服务框架 协议 的议案》。会议应到董事8 人，实到董事8 人。在审议该议案时，3 名关联 董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比 例，会议的召开及表决合法、有效。 经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于中国中车股份有限公司 与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案》、《关于中车财务有限公 司与中国中车集团有限公司签署金融服务框架协议 的议案》提交公司董事会 审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。 公司独立董事对《关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签 署日常关联交易协议的议案》涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：该议 案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章 程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交 易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系、为保持生产经营的连续性所 需，相关交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别 是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定； 同意将该议案提交公司2017 年年度股东大会审议。 公司独立董事对《关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署 金融服务框架协议 的议案》涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：该议 案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章 程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；财务公司作 为一家经中国银行业监督管理委员会批准成立并从业的非银行金融机构，其在经 营范围内为公司控股股东中车集团提供金融服务符合有关法律法规及规范性文 件的规定；本项关联交易有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低 利息支出、获得资金支持，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限合理， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关 法律法规及规范性文件的规定；同意将该议案提交公司2017 年年度股东大会审 议。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、产品和服务互供框架协议项下的日常关联交易 单位：万元人民币 2 截