中山市松德包装机械股份有限公司对外投资公告.PDF

证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2011-027 中山市松德包装机械股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、对外投资概述 （1）中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”、 “乙方”）与深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“通产丽星”或“甲方”）， 自然人沈道付（以下简称“丙方”）于2011 年5 月13 日在深圳市签署《三方合 作协议》，共同发起设立深圳市丽德富新能源材料有限责任公司(以下简称“深圳 丽德富”，暂定名，最终以工商核准为准)。深圳丽德富注册资本为人民币1000 万元，甲乙丙三方比例分别为40%、30%、30%。 （2）本公司第二届董事会第六次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果审议通过了《关于投资设立深圳市丽德富新能源材料有限公司的议案》。 （3）根据本公司章程及相关上市规则的规定，上述事项无须提交股东大会 批准，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、交易对手方介绍 （1）通产丽星 通产丽星是专业提供国内外著名品牌化妆品、食品塑料包装产品和经济时 尚的塑料包装解决方案的国家级高新技术企业。公司于1995 年7 月14 日设立， 2007 年4 月29 日改制成为股份有限公司，并于2008 年5 月28 日在深圳证券交 易所上市，股票代码为 002243。公司自成立以来一直致力于高档化妆品、食品 塑料包装及配套塑胶模具的研发、生产和销售，以“美为本，美化人类生活”为 公司理念，先后从日本、德国、意大利及港台地区引进近百台先进设备，采用先 进的生产管理体系和工艺技术，迅速发展成为具有一定规模的生产高档化妆品、 食品包装的企业，先后建立起上海、广州及深圳三个生产基地和一个市级技术研 1 发中心，逐渐发展成为我国包装行业中具有高技术、高品位、高附加值和强大竞 争力的企业。 公司注册资本：25,806.8956 万元 法人代表：曹海成。 公司注册地址：深圳市福田区梅龙路华大纸品厂工业厂房1 栋第四层北面。 通产丽星控股股东为深圳市通产包装集团有限公司（持有公司 54.03%的股 权），实际控制人为深圳市国有资产监督管理局（以下简称：深圳市国资局）。深 圳市国资局于2004 年8 月挂牌成立，作为深圳市人民政府直属特设机构，代表 国家履行出资人资格，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。 （2）自然人沈道付 沈道付：男，身份证号XXXXX5376，籍贯：广东省深圳市罗湖 区翠竹路1056 逸翠园二期星空台 1305，其与本公司不存在关联关系。 三、投资标的的基本情况 （1）出资方式： 投资三方对深圳丽德富的出资方式均为货币出资，资金来源为公司、通产 丽星及沈道付先生的自有资金。 （2）标的公司基本情况： 深圳丽德富拟设立于深圳市龙岗区坪地街道坪西社区深惠路（坪地段）1-9 号通产丽星科技园，注册资本为1000万元人民币，甲乙丙三方比例分别为40%、 30%、30%。各方股东一次性足额缴纳出资。各方均以现金对公司进行出资。 公司类型:有限责任公司。 经营范围: 新能源及电子信息材料的研发、生产和销售 （最终以工商行政 管理部门核定为准）。 四、对外投资合同的主要内容 （1）利润分享和风险承担： 甲乙丙三方以其出资额为限对公司承担责任。全体出资人以其出资额占注 册资本的比例分享利润和承担风险和亏损。 2 （2）出资及股份转让： 甲乙丙任何一方须转让其全部或部分出资或股份时，须征得其他各方同意。 在同等条件下，一方转让时，其他各方有优先购买权。 （3）合作公司组织结构： 公司设定为有限责任公司，设立董事会，成员为 3 人，甲乙丙方各指派 1 名人选，由股东会选举产生。董事长、法定代表人由甲方指派的董事担任。 公司设1 名监事，由乙方指派，由股东会选举产生。 公司经