中海发展股份有限公司关于与中国海运（.PDFVIP

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2009-027 中海发展股份有限公司中海发展股份有限公司 中海发展股份有限公司中海发展股份有限公司 关于与中国海运关于与中国海运 （集团（集团）总公司签订）总公司签订 《《2010至至2012年度海运年度海运 关于与中国海运关于与中国海运 （（集团集团））总公司签订总公司签订 《《 至至 年度海运年度海运 物料供应和服务协议物料供应和服务协议》的关联交易公告》的关联交易公告 物料供应和服务协议物料供应和服务协议》》的关联交易公告的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 经中海发展股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”或“中海发展”） 二零零九年第十四次董事会会议同意（董事会会议决议公告请见本公司同日发布 的临2009-025 公告），本公司与控股股东中国海运 （集团）总公司 （以下简称“中 海集团”）于2009 年 10 月 22 日于上海签订 《2010 至 2012 年度海运物料供应和 服务协议》（以下简称 “《 2010-2012 服务协议》”），根据 《2010-2012 服务协议》， 中海集团同意向本公司就持续营运之石油运输及干散货物运输业务提供必需的 船用物料及服务供应，包括船舶坞修及维修保养服务、供应润滑油、淡水、原料、 燃油及其它服务。 一、关联交易概述 本公司与中海集团曾于 2001 年及 2006 年签订 《海运物料供应和服务协议》 （于下文中，2001 年签订的协议简称为 “《服务协议》”，2006 年签订的协议简称 为“《2007-2009 服务协议》”），中海集团已同意向本公司就持续营运之石油运输 业务及干散货物运输业务提供所必需之船用物料及服务，包括船舶坞修及维修保 养服务、供应润滑油、淡水、原料、燃油及其它服务。香港联合交易所有限公司 （以下简称“联交所”）已就截至 2009 年 12 月 31 日的三个财政年度期间进行的 《2007-2009 服务协议》项下持续关联交易，豁免严格遵守联交所证券上市规则 1 之有关规定。本公司对 《2007-2009 服务协议》项下持续关联交易的审议及披露 程序同样也已符合上海证券交易所 （以下简称“上交所”）关于关联交易的规定。 2007-2009 服务协议》将于 2009 年 12 月 31 日到期，为进一步确保本公司 《 正常持续经营和加速业务发展所必需的海运物料供应和服务项目，并维持本公司 与中海集团已建立的长期业务关系，本公司于 2009 年 10 月 22 日于上海与中海 集团签订 《2010-2012 服务协议》。《2010-2012 服务协议》将待若干条件达成后， 于 2010 年 1 月 1 日生效，至2012 年 12 月 31 日止，为期三年。 中海集团持有本公司 46.36%股份，是本公司的控股股东，此项交易构成了 本公司的关联交易。本公司2009 年第十四次董事会会议于 2009 年 10 月 22 日召 开，6 名非关联董事一致审议通过了 《关于与中国海运（集团）总公司签订2010 至2012 年度海运物料供应和服务协议及建议申请2010 至2012 年度交易额上限 的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司与中海集团订立的《2010-2012 服务协议》构成关联交易，且由于按照连续十二个月内累计计算的原则，交易金 额在人民币 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计的净资产绝对值的比例 超过 5 ％，因此 《2010-2012 服务协议》需提交本公司股东大会审议。在本公司 召开股东大会审议 《2010-2012 服务协议》时，中海集团作为关联股东应回避表 决。 二、关联方介绍 1、中国海运 （集团）总公司介绍 公司名称：中国海运 （集团）总公司 注册地址：上海市东大名路700 号 企业类型：国有独资公司 法定代表人：李绍德 注册资本：66.20 亿元人民币