合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第.PDFVIP

股票简称股票简称：合肥三洋：合肥三洋 股票代码 股票代码：600983：600983 公告编号公告编号： 2011： 2011－－003003 股票简称股票简称：：合肥三洋合肥三洋 股票代码股票代码：：600983600983 公告编号公告编号：： 2011 2011－－003003 合肥荣事达三洋电器股份有限公司合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥荣事达三洋电器股份有限公司合肥荣事达三洋电器股份有限公司 第四届董事会第四届董事会第四次第四次会议会议决议公告决议公告 第第四届董事会四届董事会第第四次四次会议会议决议公告决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假，对公告的虚假 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，，对公告的虚假对公告的虚假 记载记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 记载记载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2011年3月14日9:00在公司五楼会议室 以现场方式召开。会议应到董事12人，实到董事9人，董事中川喜之、福井敏二、 出云路善友因故无法出席，分别书面委托董事森幸一、独立董事于水、独立董事 李惠阳代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》 的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议： 1、审议通过 《2010年度董事会工作报告》。 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 2、审议通过 《2010年度总裁工作报告（2010年度财务决算）》。 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 3、审议通过 《公司2010年度利润分配预案》。 公司2010年度实现净利润301,986,288.20元,按净利润10%提取法定盈余公 积30,198,628.82元后，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计派 发现金股利53,280,000.00元。 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 4、审议通过 《公司2010年年度报告及年报摘要》（具体内容见上海证券交 易所网站）。 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 5、审议通过 《公司2011年度事业计划及财务预算报告》。 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 6、审议通过 《关于2010年度关联交易决算及2011年度关联交易总额预测的 议案》。 1 2010年度累计发生各类关联交易费用总计158,621,221.79元，2011年度预计 销售商品总价约4,800万美元 （按汇率6.5折算约合31,200万元人民币），技术、 商标使用费总计约2,300万元，上述两项关联交易费用合计约33,500万元。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，4名关联董事回避表决。 7、审议通过 《关于续聘华普天健会计师事务所 （北京）有限公司的议案》。 拟决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为我公司2011年度审计机构， 聘期一年。 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 8、审议通过 《关于2011年向金融机构申请融资额度议案》。 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 9、审议通过 《公司2010年公司社会责任报告》。 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 10、审议通过 《公司2010年度内部控制的自我评估报告》。 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 11、审议通过 《董事变更的议案》。 公司董事、总裁森幸一先生因工作变动，辞去我公司董事、总裁职务，按照 有关法律、法规和公司章程的规定，根据股东方提名，推举森本俊哉先生做为股 份公司补选董事候选人，简历如下： 森本俊哉先生简历：男，日本国籍。1958年11月6日出生。1981年3月毕业于 兵库县姬路工业大学电气工学专业。1