四川川投能源股份有限公司九届二十九次董事会决议公告.PDFVIP

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2018-019 号 四川川投能源股份有限公司 九届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司九届二十九次董事会会议通知于 2018 年 4 月 16 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2018 年4 月26 日14:30 在四川国际网球中心V802 会议室召开，会议由董 事长刘国强先生召集和主持。会议应到董事11 名，实到 11 名。5 名 监事、 6 名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年 度董事会工作报告》； 详见2018 年5 月10 日在上交所网站全文披露的公司2017 年度 股东大会材料。 （二）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年 度总经理工作报告》； （三）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年 度财务决算和2018 年度生产经营及财务预算报告》； 详见2018 年5 月10 日在上交所网站全文披露的公司2017 年度 股东大会材料。 （四）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2017 年度利润分配方案的提案报告》； 公司拟以4,402,140,480 的总股本为基数，每10 股派现金2.75 元（含税），分配现金总额为1,210,588,632 元（含税），资本公积金 不转增，不送股。 详见2018 年5 月10 日在上交所网站全文披露的公司2017 年度 股东大会材料。 本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下： 公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召，拟定的 2017 年度利润分配方案符合《公司章程》和中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43 号）等相关的规定，也符合公司实际情况，我们对董事会 提出的公司2017 年度利润分配方案无异议。 （五）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2017 年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的提案报告》； 会议同意公司2017 年度合并报废处理固定资产损失1.71 万元， 合并计提资产减值准备1757.46 万元。 （六）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2018 年度公司本部融资工作的提案报告》； 详见2018 年5 月10 日在上交所网站全文披露的公司2017 年度 股东大会材料。 （七）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请 注册40 亿元超短期融资券的提案报告》； 详见2018 年5 月10 日在上交所网站全文披露的公司2017 年度 股东大会材料。 本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下： 公司在原注册的超短期融资券额度到期后，向中国银行间市场交 易商协会申请继续注册总额不超过40 亿元的超短期融资券，有利于 公司拓宽融资渠道、增加融资品种、增强短期资金筹措能力和降低资 金成本，未损害全体股东权益。 （八）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于申请 注册30 亿元非公开定向债务融资工具的提案报告》； 详见2018 年5 月10 日在上交所网站全文披露的公司2017 年度 股东大会材料。 本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下： 公司在2018 年向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30 亿元人民币的非公开定向债务融资工具,注册期限不超过 5 年。该事 项有利于公司拓宽融资渠道，改善债务结构和降低债务风险。 （九）以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控 股股东川投集团申请对4 亿元委托贷款延期的关联交易提案报告》； 会