天津汽车模具股份有限公司2017年度独立董事述职报告-谢利锦.PDFVIP

天津汽车模具股份有限公司 2017年度独立董事述职报告-谢利锦 本人作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董 事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》》等相关法律法规和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2017年度工作中忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项 发表独立意见，充分发挥作为独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能。 一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，，切实维护了公司整体利益以及 全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积 极的作用；另一方面发挥自己的专业优势，为公司的战略发展提出了意见和建议。 一、 出席会议情况： 2017年度，公司共计召开董事会12次，本人现场出席12次，没有委托出席情 形。2017年度，公司共计召开股东大会3次，本人全部亲自参加。 本人认真出席董事会和列席股东大会，召开董事会会议之前均主动了解并获 取做出决策需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会上认真审议每 项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义 务。公司2017年董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序，合法有效，因此，2017年度本人对公司董事会会议审议 的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。 二、 发表独立意见的情况： （一）在 2017年3月6日召开的公司第三届董事会第二十五次临时会议上发表 了相关事项的独立意见如下： 1、公司第三届董事会第二十五次临时会议审议了《关于根据股东大会授 权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重 组方案重大调整的议案》、《关于修订天津汽车模具股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》，会议召 集、召开、表决程序和方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，审议事项 已得到公司2016 年第三次临时股东大会的授权，会议决议合法有效。 2、本次方案调整是经过公司审慎研究决定所作出的调整。根据中国证监会 《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次调整 募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。 3、经调整后的重组方案符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，且具备可操 作性，符合公司及其全体股东的利益。 综上，我们同意调整本次重组中关于募集配套资金的有关方案。 （二）在2017年3月30日召开的公司第三届董事会第八次会议上发表了相关 事项的独立意见如下： 1、对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《股票上市规则》的要求， 我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认 真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： （1）报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。 （ 2）截止2016 年12 月31 日，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其 他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，对控 股子公司担保的具体情况如下： 单位： 万元 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日 担保额 实际担保 是否履 是否为关 担保对象名称 相关公告 期（协议签