南方汇通股份有限公司2012年报告全文-中车.DOC

2012年年度报告 报出日期：2013年3月27日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人(会计主管人员)黄峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 21 第六节 股份变动及股东情况 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 33 第八节 公司治理 38 第九节 内部控制 43 第十节 财务报告 45 第十一节 备查文件目录 149 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 南方汇通股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 复合反渗透膜业务 指 北京时代沃顿科技有限公司、贵阳时代沃顿科技有限公司所从事的业务 棕纤维业务 指 贵州大自然科技有限公司所从事的业务 钢结构业务 指 贵州汇通申发钢结构有限公司所从事的业务 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司已在本报告“第四节 董事会报告”中对未来风险因素和应对措施进行分析和描述，敬请投资者查阅。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 南方汇通 股票代码 000920 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南方汇通股份有限公司 公司的中文简称 南方汇通 公司的法定代表人 黄纪湘 注册地址 贵阳国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 550017 办公地址 贵州省贵阳市都拉营 办公地址的邮政编码 550017 公司网址 电子信箱 dshbgs@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周海泉 郑巍 联系地址 贵州省贵阳市都拉营 贵州省贵阳市都拉营 电话 0851-4470866 0851-4470866 传真 0851-4470866 0851-4470866 电子信箱 dshbgs@ dshbgs@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年05月11日 贵州省贵阳国家高新技术产业开发区 520000000022449 国税黔字520112709672736号地税黔字520112709672736号6 报告期末注册 2004年12月30日 贵州省贵阳国家高新技术产业开发区 520000000022449 国税黔字520112709672736号地税黔字520112709672736号6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 经公司创立大会暨第一届股东大会（召开时间：1999年5月11日）审议批准，公司的经营范围为：铁路运输设备开发、制造、销售、修理，弹簧及锻铸件制品的生产、销售，大型金属结构制造、销售，铜金属的压延加工，高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产、销售。经公司2002年第二次临时股东大会（召开时间：2002年4月26日）审议批准公司的经营范围变更为：铁路运输设备开发、制造、销售、修理，弹簧及锻铸件制品的生产、销售，大型金属结构制造、销售，铜金属的压延加工，高新技术电子元器件、新材料、环保餐具及棕纤维材料的开发、生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。经公司2004年度股东大会（召开时间：2005年5月26日）审议批准公司的经营范围变更为：铁路运输设备开发、制造、销售、修理，弹簧及锻铸件制品的生产、销售，大型金属结构制造、销售，铜金属的压延加工，高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务，家具、床上用品的开发、生产、销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 1999年5月11日（公司成立）至2003年7月8日控股