浦发个金资料 客户信息管理_对公客户信息管理.doc

0101 建立法人客户信息 2 0103 修改法人客户信息 5 0104 删除法人客户信息 7 0106 查询法人客户信息 10 0102 建立客户关系 12 0105 删除上下级客户关系 14 0115 客户关系类别的修改 16 0107 上级客户查询 18 0108 下级客户查询 20 0116 客户关系查询 22 0120 客户号合并 24 0101 建立法人客户信息 1）功能描述：建立法人客户资料信息，系统自动生成客户号。客户号做为客户信息的唯一标识，客户来我行开户时，可以先查询是否已经在我行建立客户信息，如果还没有建立客户信息，必须先建立客户信息，才可办理业务。 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：客户管理一般类交易, 一级柜员. 3）授权说明：无需授权 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否 必输 说明 1 客户中文名 是 2 英文名称 否 3 客户简名 否 4 客户类型 否 0-对公金融客户,1-对公非金融客户 5 经济性质 否 6 行业类别 否 7 客户综合评估级别 否 00-不良客户,01-一般客户,02-VIP客户 8 国别代码 否 9 所属地区代码 否 系统根据国家代码自动取出相应地区代码 10 企业代码 是 11 执照号码 否 12 启用日期 否 13 有效日期 否 14 执照批准机关 否 15 执照注册地址 否 16 办公地址 否 17 英文地址 否 18 开户许可证号码 否 19 外汇许可证号码 否 20 企业外管代码 否 21 货币代号 否 22 注册资金 否 23 贷款卡号 否 24 法人名称 否 25 证件号码 否 26 电话号码 否 27 财务主管 否 28 联系人 否 29 办公电话 否 30 传真号码 否 31 邮政编码 否 32 E_MAIL地址 否 33 外挂系统开通 业务集 否 34 信用等级 否 35 查询密码 否 36 开拓人 否 37 说明 否 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明：打印“上海浦东发展银行开户（修改）申请书（回单）” 7）后续业务处理：将打印的一式两联回单交客户签收，一联加盖公章后作客户回单。 0103 修改法人客户信息 1）功能描述：根据客户号修改法人客户资料信息。客户资料如地址等信息变动时，可以通过修改客户信息交易来进行客户资料的更新。 不可同其他交易组合使用。 联动查询客户信息查询交易取出客户信息。 2）操作权限：客户管理特权类交易，三级柜员。 3）授权说明：无需授权 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否 必输 说明 1 客户号 是 2 客户中文名 否 3 英文名称 否 4 客户简名 否 5 客户类型 否 0-对公金融客户,1-对公非金融客户 6 经济性质 否 7 行业类别 否 8 客户综合评估级别 否 00-不良客户,01-一般客户,02-VIP客户 9 国别代码 否 10 所属地区代码 否 11 企业代码 否 12 执照号码 否 13 启用日期 否 14 有效日期 否 15 执照批准机关 否 16 执照注册地址 否 17 办公地址 否 18 英文地址 否 19 开户许可证号码 否 20 外汇许可证号码 否 21 企业外管代码 否 22 货币代号 否 23 注册资金 否 24 贷款卡号 否 25 法人名称 否 26 证件号码 否 27 电话号码 否 28 财务主管 否 29 联系人 否 30 办公电话 否 31 传真号码 否 32 邮政编码 否 33 E_MAIL地址 否 34 外挂系统开通业务集 否 不可修改 35 信用等级 否 36 查询密码 否 37 开拓人 否 38 说明 否 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明：打印“上海浦东发展银行开户（修改）申请书（回单）” 7）后续业务处理：将打印的一式两联回单交客户签收，一联加盖公章后作客户回单。 0104 删除法人客户信息 1）功能描述：删除无效的法人客户资料信息。当一些客户信息确定没用时，可以用删除客户信息交易来删除。 不可同其他交易组合使用。 联动查询客户信息查询交易取出客户信息。 2）操作权限：客户管理特权类交易，三级柜员。 3）授权说明：三级柜员无条件授权 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否