吉视传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2017-014 转债代码：113017 证券简称：吉视转债 吉视传媒股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十三次会议于 2018 年4 月25 日在公司会议室现场召开。会议通知及材料于2017 年4 月15 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事10 人，实际参加会议董 事 9 人，董事金哲男先生委托董事万春梅女士代为表决。公司监事会6 名监事 列席了本次会议。会议由董事长王胜杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、 《关于审议公司2017 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、 《关于审议公司2017 年度董事会工作报告的议案》