宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议.PDFVIP

证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-016 宜宾天原集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议的通 知及议题于2018年4月3日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2018年4月18日以现场方式在成都召开。会议由董事长罗云先生主持， 应到董事11人，实到董事8人。非独立董事李水荣先生因工作原因未 能亲自参加会议，授权委托非独立董事李彩娥女士代为投票；非独立 董事曾永福先生因工作原因未能亲自参加会议，授权委托非独立董事 罗云先生代为投票；独立董事庞广廉先生因工作原因未能亲自参加会 议，授权委托独立董事解川波先生代为投票。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名 投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效，形成了以下决议： 一、审议通过了 《2017 年度董事会工作报告》 同意《2017 年度董事会工作报告》，详见公司 2017