2017董事会工作报告-中国证监会.pdfVIP

2017 年度董事会工作报告 2017年度，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所的监管规定，认 真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、 稳定的发展。下面我代表北方华创公司董事会对2017年度的工作进行总结，对2018 年的工作部署作简要汇报，并据以向2017年度股东大会报告工作。 一、2017年度经营情况 2017年公司实现营业总收入222,281.85万元，同比增长37.01%，实现归属于上 市公司股东的净利润12,561.02万元，同比增长35.21%。2017年公司各业务领域在 产品研发、市场销售等方面均有了长足的进步，取得了良好的经营业绩。 半导体装备业务方面，公司在集成电路、先进封装、半导体照明、化合物半导 体、新能源光伏、平板显示等细分领域均取得了突破性的进展。2017年，中国集成 电路产业延续近年来的风口地位，政策支持，资金充足，市场活跃。公司紧抓以集 成电路产业为主的战略机遇，持续提升产品技术研发和规模化生产能力，满足集成 电路领域快速增长的市场需求，产品订单快速增长，并进一步巩固了在泛半导体领 域的竞争地位。包括刻蚀、PVD、单片退火设备、立式炉、清洗机等在内的多项12 英寸关键集成电路装备实现了在国内龙头代工企业和领军存储器企业的应用，8英 寸设备也全面进驻国内主流代工厂和IDM企业。持续增强的技术实力和不断拓展的 市场应用为公司赢得了较好的市场回报，2017年度，公司半导体设备营业收入达到 113,384.92万元，比上年同期增长了39.47%。 真空装备业务方面，晶体生长设备受益于国内光伏行业的快速发展和单晶电池 工艺技术的不断进步，光伏用单晶硅片需求明显增加，带动了上游单晶炉设备市场 显著增长；磁性材料设备方面，稀土永磁材料作为一种性能强大新材料，在新能源 产业、工业机器人、大数据存储等领域的扩展应用，为上游高端钕铁硼材料及相关 设备市场带来了较强增长动力。公司适时推出了钕铁硼重稀土晶界扩渗全自动生产 技术，为制造高性能、高品质钕铁硼材料提供了新途径，并为新能源汽车、高铁等 稀土永磁材料终端应用的高速发展提供了源头上的技术和设备支持。2017年，公司 的真空装备业务市场订单取得了历史性突破，年内新签合同逾10亿元。2017年度， 1 公司真空设备主营业务收入达20,083.92万元，比上年同期增长127.46%。 新能源锂电装备业务方面，公司通过自主研发、拓展产品领域等方式，在新能 源锂电设备领域保持技术领先优势的同时，也为客户提供锂电装备及工艺解决方案 为一体的定制化服务，以及生产厂房规划、动力配置、整线安装调试、人员技术培 训、工艺测试等增值服务。这种快速高效为客户提供整线装备的解决方案受到了业 界的广泛欢迎，也进一步提升了公司在市场竞争中的竞争优势，促成了公司与国内 主流客户的深度合作。2017年度，公司新能源锂电池设备实现主营业务收入 10,041.78万元，比上年同期增长5.06%。 精密电子元器件业务方面，2017年，公司优势产品高精密片式电阻器继续保持 稳定增长；二次电源模块产品实现了客户数量显著增长；大功率电阻器取得了电力 传输变电领域的应用突破，形成了新的收入增长点；石英MEMS系列化惯性产品的综 合性能达到了国内领先水平，实现了地理测绘、无人机等高端民品市场的突破。2017 年度，公司电子元器件业务实现收入76,289.59万元，比上年同期增长25.49%，保 持了多年以来稳定的增长趋势。 二、2017年度董事会工作回顾 （一）董事会日常工作情况 2017年公司董事会共召开7次会议，具体情况如下： 1、2017年1月23 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了如下7项议案： 《关于向全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司划转资产及股权的议案》、 《关于向全资子公司北京北方华创真空技术有限公司划转资产及股权的》、《关于 向全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司划转股权的议案》、《关于 向全资子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司划转资产的议案》、《关 于公司与相关交易对方签订附生效条件的盈利预测补偿协议之补充协议（三）的 议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》、《关于召开公司2017年第二次临 时股东大会的议案》。