董事会的议事规1.docVIP

董事会的议事规则： 第一章：总则 第一条：为了规范江西金山科技有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，覆行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》，（以下简称公司法）及江西金山科技有限公司章程，（以下简称公司章程）特制定本规则。 第二条；公司董事会是公司法定的代表机构和决策机构，是公司的长设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条；公司董事会由----------名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，执行董事1名，董事若干名。 第四条；董事会董事由股东会选举产生，董事长，副董事长，执行董事由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。（董事长为公司的法定代表人） 第二章；董事会的职权与义务 第五条；根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权； 一；负责召集股东大会，并向股东报告工作。 二；执行股东会决议。 三；决定公司经营计划和投资方案。 四；制定公司年度财务预算，决算方案。 五；制定公司利润分配方案和弥补亏损方案。 六；制定公司增加或减少注册资本的方案。 七；拟定公司合并．分立，变更公司形式，解散的方案。 八；决定公司管理机构的设置。 九；聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项。 十；制定公司的基本管理制度。 十一；在股东授权范围内，决定公司的风险投资，资产抵押及其他担保事项。 十二；决定公司职工的工资，福利、奖罚方案。 十三；制定《公司章程》的修改方案。 十四；听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作， 十五；法律，法规或者《公司章程》规定以及股东大会授予的其他职权。 第六条；董事会承担以下义务； 一；向股东大会报告公司生产经营情况。 二；承担向股东大会和监事会提供检阅所需资料的义务。 第七条；审批权限的划分； 一；投资权限；10万元人民币以内的投资由公司总经理决定，超过10万元人民币且不超过最近经审计净资产 总额10%的投资由董事会决定，重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。 二；收购或出售资产； 1、被收购，出售资产的总额﹝按最近一期经审计的财务报表或评估报告﹞占公司最近经审计总资产的10%以上。 2、与被收购，出售资产相关的净利润或亏损﹝按最近一其经审计的财务报表或评估报表﹞占公司最近经审计净利润的10%以上。 3、收购，出售资产时，其应付金额超过公司最近经审计净资产总额的10%以上。 符合上述情况之一的经董事会批准或经股东大会50%以上的股东认可批准。 三；关联交易； 1、公司与关联法人签暑的一次性协议或连续12个月内签署的不同协议，所涉及的金额为10万员人民币至20万元人民币或占净资产的5%`～10%。由董事会批准，20万元人民币以上或超过净资产的10%以上由股东大会批准。 2、公司向有关联的自然人一次（或连续12个月内）收付的现金或收购，出售的资产达10万元以上的，由董事会批准。 四；重要合同；公司资产抵押，借贷，为其他公司提供担保等事项由董事会批准。 五；提取资产减值和损失处理，核销和计提资产减值准备金额低与公司最近经审计净资产总额10%的董事会批准，超过公司最近经审计净资产总额10%以上或涉及关联交易的应向股东大会报告。 第三章；董事会会议； 第八条；董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，可书面委托副董事长或执行董事召集和主持，委托时应当出具委托书，并列举出授权范围。 第九条；董事会会议的召集，应当在董事会会议举行一星期内通知各董事，但遇到紧急事情时，可以随时召集，通知必须以书面或电话，短信等形式进行，并说明召集事由和开会时间，地点通知必须提前3个工作日送达全体董事。 第十条；董事会会议原则上一季度召开一次，遇特殊情况时，可临时召集。 第十一条；有下列情况之一的，董事长应在每个星期工作日内召开一次临时董事会会议。 1、董事长认为必要时，2、1/3以上董事联明提议时，3、监事会提议时，4、经理提议时，5、其他人联明提议时。 第十二条；董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真，通知时限为3日内。 第十三；董事会会议通知包括以下内容； 1、会议日期和地点，2、会议期限，3、事由及议提，4、发出通知的日期。 第十四条；董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权，董事会决议实行多数表决原则，普通决议﹝法律专门列举规定的特别决议以外的所有其他决议﹞要求超过半数董事出席会议，出席会议的董事表决权过半数同意方为有效，特别决议必须2/董事出席会议，出席会议的表决权超过半数同意方有效。 第十五条；董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行，并作出决议，并由参会董事签字。 第十六条；董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书