深圳市赛为智能股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 （黄幼平） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严 格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和 公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。同时，公司对于本人的工 作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。由于公司于2017 年9 月1 日完成了董事会换届选举，本人自9 月1 日起担任公司独立董事，因此， 本述职报告期间为2017 年9 月1 日至12 月31 日。现将本人2017 年9 月1 日至 12 月31 日期间内，现将本人2017 年履行独立董事职责情况向各位股东汇报如 下： 一、出席董事会情况 2017 年，本人任职期间参加了公司召开的董事会，公司的董事会召开符合 法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。本人未对 公司董事会议案及公司其它事项提出异议。 2017 年9 月1 日至12 月31 日期间内，公司共召开了7 次董事会，本人出 席董事会会议的情况如下： 是否连续 姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 两次未亲 自出席 黄幼平 7 7 0 0 否 二、发表独立意见情况 2017 年9 月1 日至12 月31 日期间内，本人严格按照《独立董事工作制度》 的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董 事就相关事项共同发表独立意见如下： 1、2017 年9 月1 日，对第四届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理 人员的事项发表了同意的独立意见。 2、2017 年9 月13 日，对第四届董事会第二次会议审议的关于向激励对象 授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的事项发表了同意的独立 意见。 3、2017 年10 月27 日，对第四届董事会第三次会议审议的关于公司董事薪 酬方案及高级管理人员薪酬方案、关于会计政策变更的相关事项发表了同意的独 立意见。 4、2017 年12 月19 日，对第四届董事会第六次会议审议的关于第二期限制 性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁、关于回购注 销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的相关事项 发表了同意的独立意见。 5、2017 年12 月25 日，对第四届董事会第七次会议审议的关于公司以募集 资金置换已预先投入自筹资金的事项发表了同意的独立意见。 三、专门委员会履职情况 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2017 年9 月1 日至12 月31 日期间内，本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员均亲自出席 了会议，参加董事会专门委员会的工作情况如下： 1、审计委员会履职情况 2017 年9 月12 日，第四届董事会审计委员会第一次会议审议了 《关于聘 任审计部负责人的议案》。 2、薪酬与考核委员会履职情况 （1）2017 年9 月12 日，第四届董事会薪酬与考核为会员第一次会议审议 了《关于确认第二期限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单及数量的 议案》。 （2）2017 年10 月25 日，第四届董事会薪酬与考核为会员第二次会议审议 了《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。 （3）2017 年12 月15 日，第四届董事会薪酬与考核为会员第三次会议审议 了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解