四川大西洋焊接材料股份有限公司关于度第一次临时股东大会增加提案的公告.pdfVIP

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2009—02 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于 2009 年度第一次临时股东大会增加提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性称述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 12 月 31 日公告了《四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第七 十次会议决议公告暨召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知》，定于 2009 年 1 月 20 日召开公司2009 年度第一次临时股东大会。 根据《公司章程》的规定：“公司召开股东大会，董事会、监事会以 及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单 独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提 出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东 大会补充通知，公告临时提案的内容。” 2009 年 1 月 6 日，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（截 止 2008 年 12 月 31 日持有本公司股份51,412,910 股，占总股本的42.84% ） 向公司董事会提交了《四川大西洋集团有限责任公司关于增加四川大西洋 焊接材料股份有限公司 2009 年度第一次临时股东议案的提案》的函。该 临时提案的主要内容为： 1、四川大西洋集团有限责任公司与中信银行股份有限公司上海分行 于 2008 年 4 月 18 日签定的最高额度为等值人民币3,000 万元（大写：叁 仟万元整）的保证合同，期限为 2008 年 3 月 6 日至2009 年 6 月 6 日。经 1 与保证人四川大西洋集团有限责任公司协商一致，本公司愿意承接合同中 规定的保证人的全部权利和义务，同意改由本公司继续为控股子公司—— 上海大西洋公司向中信银行股份有限公司上海分行申请的人民币3,000 万 元（大写：叁仟万元整）贷款提供担保，保证义务自本公司与债权人签订 相关协议文本之日起生效，担保期限为一年，同时四川大西洋集团有限责 任公司保证责任相应解除。 2 、四川大西洋集团有限责任公司与交通银行股份有限公司上海分行 签定的 5,000 万元人民币保证合同分别为：（1）于2008 年 7 月 18 日签定 的人民币 2,000 万元借款合同，期限为 2008 年 7 月 28 日至2009 年 7 月 27 日；（2 ）于 2008 年 2 月 19 号签定的开立银行承兑汇票人民币 3,000 万元最高额保证合同。以上两份合同的主合同债务人均为上海大西洋焊接 材料有限责任公司，经与保证人四川大西洋集团有限责任公司协商一致， 本公司愿意承接合同中规定的保证人的全部权利和义务，同意改由本公司 继续为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向交通银行股 份有限公司上海分行申请的人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）贷款 提供担保，保证义务自本公司与债权人签定相关协议文本之日起生效，担 保期限为一年，同时四川大西洋集团有限责任公司保证责任相应解除。 根据公司《章程》的相关规定，公司及本公司控股子公司的对外担保 总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担 保，尚需要提交股东大会审议通过后方能实施。公司完成以上两笔担保后， 对外担保累计金额为人民币 35,000 万元，占最近一期经审计净资产的 55.47%，因此要求在公司2009 年度第一次临时股东大会审议事项中增加 《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请3,000 万元人民币 2 授信额度提供担保的议案》、《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向 银行申请 5,000 万元人民币授信额度提供担保的议案》以上两个提案。 除新增的临时提案外，公司 2009 年度第一次临时股东大会其他事宜 不变，敬请广大投资者留意。 特此公告。