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中国长江电力股份有限公司 二〇〇七年度股东大会会议资料 二〇〇八年五月 中国 宜昌 目 录 一、中国长江电力股份有限公司二〇〇七年度股东大会议程 1 二、中国长江电力股份有限公司二〇〇七年度股东大会会议须知 3 1、2007年度董事会工作报告 4 2、2007年度监事会工作报告 13 3、2007年度财务决算报告 19 4、2007年度利润分配方案 27 5、关于聘请公司2008年度审计机构的议案 28 6、关于在三峡财务有限责任公司存款的议案 29 7、关于公司发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案 30 8、关于在银行间债券市场进行短期投资的议案 31 中国长江电力股份有限公司 二〇〇七年度股东大会议程 会议时间：2007 年 5 月 30 日（星期五）上午9:00 会议地点：湖北宜昌三峡坝区三峡工程大酒店 主 持 人：李永安董事长 见证律师：北京市德恒律师事务所 会议安排： 1. 参会人签到、股东进行发言登记（8:15～8:55 ） 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数 4. 宣读会议须知 5. 推选计票人、监票人 6. 宣读各项议案 （1）审议《2007 年度董事会工作报告》 （2 ）审议《2007 年度监事会工作报告》 （3 ）审议《2007 年度财务决算报告》 （4 ）审议《2007 年度利润分配方案》 （5 ）审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》 （6 ）审议《关于在三峡财务有限责任公司存款的议案》 （7 ）审议《关于公司发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》 （8 ）审议《关于在银行间债券市场进行短期投资的议案》 1 7. 股东发言 8. 股东投票表决 9. 休会、统计表决票 10. 监票人代表宣读表决结果 11. 宣读大会决议 12. 宣读法律意见书 13. 签署股东大会决议 14. 会议结束 2 中国长江电力股份有限公司 二〇〇七年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，中国长江电力股份有限公司（以下简称“公 司” ）根据有关法律法规和中国证监会《关于发布上市公司股东大会规 则 的通知》（证监发[2006]21 号）等文件要求，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发 言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意， 并按照会议的安排进行。 四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或 提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。 五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行 大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表 决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股 东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 3 议案一 2007 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 大家