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中国石化扬子石油化工股份有限公司 2005 年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 二ОО六年四月十八日 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零五年年度报告 特 别 提 示 中国石油化工股份有限公司于2006 年3 月6 日公布了《中国石 化扬子石油化工股份有限公司要约收购报告书》，向公司全体流通股 股东发出全面收购要约，要约收购的有效期为2006年3 月8 日至2006 年4 月6 日。截至本年度报告发布之时，要约收购的有效期已经届满， 要约收购已经生效，已接受收购要约的股份转让结算和过户登记手续 已办理完毕，公司的股权分布不再满足《证券法》规定的股票上市条 件，公司已向深圳证券交易所递交了《关于股票终止上市的申请》。 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第1页 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零五年年度报告 目 录 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五、公司治理结构 十一、备查文件目录 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第2页 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零五年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事申明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 公司11 名董事全部出席本次董事会会议。 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长张大本先生、总经理马秋林先生、总会计师闻方女士、财务部部 长杜军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称： 中国石化扬子石油化工股份有限公司 中文缩写： 扬子石化 公司的法定英文名称： SINOPEC YANGZI PETROCHEMICAL CO., LTD. 英文缩写： YPC 2 、公司法定代表人： 张大本先生 3、公司董事会秘书： 严明先生 联系地址： 南京市沿江工业开发区新华路777 号 联系电话： （025 57787739 传 真： （025 电子信箱： DMS@YPC.COM.CN 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第3页 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零五年年度报告 4 、公司注册地址及办公地址： 南京高新技术产业开发区学府路1 号 南京市沿江工业开发区新华路777 号 邮政编码： 210061 、210048 公司国际互联网网址： / 公司电子信箱： DMS@YPC.COM.CN 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：