关于房屋租赁合同签订的关联交易公告.pdfVIP

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2008-009 号 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于房屋租赁合同签订的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概况 广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）目前所有生产经营用房均向 2 广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）租用，原已租赁 11,462.58m ，有效期至 2008 年 12 月 31 日，此项交易已在公司《招股说明书》中进行了披露。由于公司生产规模 急剧扩大，原租赁面积已经不能满足生产经营需要，为确保公司正常办公以及长期稳定发展， 公司拟与广电集团另行签订《房屋租赁合同》，向广电集团新增租赁广电科技大厦 4-5 楼全 层单元以供研发及管理部门使用。新增租赁面积为 4599.58 平方米；租赁期限为 5 年，即 2007 年 9 月 1 日-2012 年 8 月 31 日；房屋租金第一年为人民币 27 元/平方米·月，合计每 月租金总额为人民币 124,189 元,月租金从第二年开始每年递增 5%。 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况:本次关联交易的关联方是广电集团，住所为广州市天河区黄埔大道西平云 路 163 号；法定代表人为赵友永；注册资本为 20,000 万元；经营范围为经营授权管理的国 有资产。出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料。制造、加工通信设 备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防 盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品。电子产品及通信设 备的设计、安装、维修。电子技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。代理 进口生产电子产品所需的设备及原辅材料。货物运输、车辆维修。2007 年 12 月 31 日，广 电集团总资产为 17.98 亿元，净资产为 13.54 亿元；2007 年实现营业收入 2.4 亿元，净利润 2.27 亿元。 2 、与公司的关联关系：广电集团持有公司 50.23%的股份，为公司控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订稿）》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联 交易。 三、关联交易主要内容 1、关联交易合同的主要内容和定价政策 公司拟向广电集团新增租赁广电科技大厦 4-5 楼全层单元以供研发及管理部门使用。新 增租赁面积为 4599.58平方米；租赁期限为 5年，即 2007年 9 月1 日-2012年 8月31 日； 房屋租金第一年为人民币 27 元/平方米·月，合计每月租金总额为人民币 124,189 元,月租 金从第二年开始每年递增 5%。 该项交易的定价是根据租赁房屋所在地的市场价格，双方在自愿、平等、协商一致的基 础上确定的。 2、关联交易合同签订情况 该合同内容已经过双方协商一致，董事会审议通过后正式签订。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 该项关联交易合同的订立有利于公司的正常办公和长期稳定发展。 五、董事会的审议情况 2008 年 3 月 27 日，公司组织召开了第一届董事会第十五次会议，会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了该关联交易议案，关联董事赵友永、张招兴、王俊、刘维锦回 避表决。 六、独立董事及保荐机构意见 1、独立董事对该关联交易的独立意见 经会前认真审查了董事会提供的《房屋租赁协议》以及与关联交易有关的资料，并了解 其相关情况，我们认为公司租赁该房屋是必要的，房屋租赁价格是根据所租房屋所在地的市 场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议 该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他规范的要求。 2、保荐