中科软科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告.pdfVIP

中科软科技股份有限公司 股份简称：中科软 股份代码：430002 公告编号:10-002 中科软科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 暨召开2009年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况： 中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月19日在公司三 楼会议室召开第三届董事会第十四次会议。会议的通知于2010年3月12日以书面 （或传真、通讯）方式发出。公司现有董事13人，实到董事8人。5名董事因工作 原因未能出席会议。其中，王文涛董事、曹绍国董事、冯玉琳董事分别委托张玮 董事代为投票表决，张建昌董事委托何川董事代为投票表决，刘广明董事委托李 再生董事代为投票表决。会议由何川董事长主持,监事会成员、公司高管及董事 会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 1、《公司第三届董事会工作报告》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意：13票；反对：0票；弃权：0票。 2、《公司2009年度总经理工作报告》； 表决结果：同意：13票；反对：0票；弃权：0票。 3、《公司2009年度财务审计报告》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意：13票；反对：0票；弃权：0票。 4、《公司2009年度财务决算报告》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意：13票；反对：0票；弃权：0票。 1 中科软科技股份有限公司 5、《公司2009年度利润分配方案》，并提请股东大会表决； 经京都天华会计师事务所有限公司（原北京京都天华会计师事务所有限责任 公司）审计，公司2009年度实现利润总额5334.45万元，净利润4861.64万元, 税后利润分配比例如下：提取法定盈余公积金 486.16 万元；加上年度结转未分 配利润4163.31万元；减去已分配股利2250.00万元,可供股东分配利润6288.78 万元。 公司拟按年末总股本11250万股为基数，向全体股东每10股派送红利2.50 元（含税），本次共派送红利 2812.50万元，剩余3476.28万元结转下年度分配。 表决结果：同意：13票；反对：0票；弃权：0票。 6、《公司2009年年度报告》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意：13票；反对：0票；弃权：0票。 7、《公司2010年度财务预算方案》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意：13票；反对：0票；弃权：0票。 8、《公司2010年度经营计划》； 表决结果：同意：13票；反对：0票；弃权：0票。 9、《关于向广东发展银行北京分行蒋宅口支行申请免担保综合授信贷款额 度人民币伍仟万元的议案》； 表决结果：同意：13票；反对：0票；弃权：0票。 10、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司（原北京京都天华会计师事 务所有限责任公司）的议案》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意：13票；反对：0票；弃权：0票。 11、《关于提议换届选举公司第四届董事会的议案》，并提请股东大会表决； 公司第四届董事会董事候选人及简历（见附件1）。 表决结果：同意：13票；反对：0票；弃权：0票。 12、《关于提议召开2009年年度股东大会的议案》； 表决结果：同意：13票；反对：0票；弃权：0票。 公司2009年度股东大会通知如下： （一）会议时间：2010年4月26日上午 10：00