劲嘉股份：第二届董事会2010年第四次会议决议公告 2010-06-02.pdfVIP

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2010-017 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 第二届董事会 2010 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会 2010 年第四次会议于 2010 年 5 月 31 日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。本次会议的通 知已于2010年5月25 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，其中 独立董事周世生委托独立董事张汉斌代为出席，董事陈零越委托董事乔鲁予代为 出席，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订深圳劲嘉彩 印集团股份有限公司累积投票制实施细则的议案》，本议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议； 《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》修订说明见附件 一，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》全文于 2010 年 6 月2日刊登在巨潮资讯网（）。 二、 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订深圳劲嘉彩 印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》； 《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修 订说明见附件二，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度》全文于2010年6月2 日刊登在巨潮资讯网（）。 第二届董事会 2010 年第四次会议决议公告 第 1 页 共 18 页 三、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于规范财务会计基础 工作专项活动的自查报告》。 四、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向深圳发展银 行股份有限公司华侨城支行申请综合授信的议案》； 公司因生产经营需要补充流动资金，拟在 2010 年 6 月向深圳发展银行股份 有限公司华侨城支行申请 30,000 万元人民币综合授信额度；授信期限为壹年； 授信方式为信用；贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。 五、 9 票同意、2 票反对、0 票弃权，审议通过《关于推选第三届董事会 非独立董事候选人的议案》，本议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议，并 采取累积投票方式投票表决； 董事庄徳智、杨启瑞对此议案投反对票。未明确反对理由。 公司第二届董事会董事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。第三届董事会由十一名董事 组成，其中独立董事四名。经提名委员会审查和董事会表决，同意提名乔鲁予先 生、庄徳智先生、张明义先生、侯旭东先生、李德华先生、蒋辉先生、杨启瑞先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述七名非独立董事候选人简历见附 件三。陈零越女士不再担任公司董事，不在公司任职。 六、 10票同意、1票反对、0票弃权，审议通过《关于推选第三届董事会 独立董事候选人的议案》，本议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议，并采 取累积投票方式投票表决。 董事庄徳智对此议案投反对票。未明确反对理由。 鉴于公司独立董事张汉斌先生、周世生先生连续担任公司独立董事已满六 年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》“独立董事连任不得超过 6 年”的规定，张汉斌先生、周世生先生不再担任 公司独立董事职务，不在公司任职。 第二届董事会 2010 年第四次会议决议公告 第 2 页 共 18 页 同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》 有关规定，同意提名龙隆先生、李新中先生、王忠年先生、职慧女士为第三届董 事会独立董事候选人。上述四名独立董事候选人简历见附件四。