山东福生佳信科技股份有限公司股票发行方案-全国中小企业股份转让.PDFVIP

公告编号：2015—006 证券代码：831480 证券简称：福生佳信 主办券商：齐鲁证券 山东福生佳信科技股份有限公司 Shandong Fusung Science and Technology Co.,Ltd. 股票发行方案 主办券商 二零一五年三月 1 公告编号：2015—006 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 公告编号：2015—006 目录 一、公司基本信息4 二、发行计划4 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析6 四、其他需要披露的重大事项6 五、股票认购合同内容摘要 6 六、本次股票发行相关中介机构信息7 七、全体董事、监事、高级管理人员声明9 3 公告编号：2015—006 一、公司基本信息 公司名称：山东福生佳信科技股份有限公司 证券简称：福生佳信 证券代码：831480 法定代表人：单晓兵 董事会秘书：李桂玲 住所：济南市高新区齐鲁软件园C 座A201/203 电话：0531 传真：0531 电子邮箱：zhengquanbu@ 二、发行计划 （一）发行目的 为公司股票采取做市转让方式、分散股东人数、补充公司流动资金等需求， 进行本次股票发行。 （二）发行对象以及现有股东的优先认购安排 1、本次股票发行对象： （1）不少于2家经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的具有做 市商资格的证券公司； （2）其他符合全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理规定的机构投 资者、自然人投资者； （3）股权登记日在册股东。 本次股票发行股权登记日在册股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术 人员、拟新增投资者，合计不超过35名。 2、现有股东优先认购安排： （1）现有在册股东中的单晓兵、李卫军、孙丰伟、王连莉、顾安、胡军辉、 剑伟均自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并签署了《关于放弃优先认购发行 股票的承诺》。 4 公告编号：2015—006 （2）未签署《关于放弃优先认购发行股票的承诺》的在册股东可按股权登 记日下午收市时的持股比例确定相应的可优先认购上限，并于指定日期前将认购 资金存于公司指定账户，逾期视为放弃。 （三）发行价格或价格区间，以及定价方法 本次发行的价格为每股3.00 元. 公司2014 年度经审计的归属于公司的净利润为6,291,001.68，截至2014 年12 月31 日，公司每股净资产为1.38 元，每股收益为0.63 元。 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长