美邦服饰：第一届董事会第二十五次会议决议公告 2010-10-28.pdfVIP

证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0125001 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第一届董事会第二十五次会议 通知。本次会议于2010年10月26日以现场会议方式进行，应参加表决8人， 实际参加表决8人，包括周成建、王泉庚、徐卫东、周文武、吕红兵、薛云奎， 独立董事王石、牛根生因公务出差，以电话会议方式参加本次会议。符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的 董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，公司董事会提名周成建先生、王泉庚先生、徐卫东先生、周文武 先生、王石先生、牛根生先生、吕红兵先生、薛云奎先生为第二届董事会董 事候选人，董事候选人简历见附件。独立董事对本项议案发表了同意的独立 意见。 本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一，符合 《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》的相关规定。 上述议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事 候选人在提交股东大会审议前需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格 及独立性审核无异议。 二、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2010 年第三季度报告》 （同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 【详细内容见深圳证券交易所指定网站（）】 三、审议通过了《关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》（同意 票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 特此公告 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 董 事 会 2010年10月26日 附：《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第二届董事会董事候选人简历》 周成建先生，45岁，中国国籍，浙江大学EMBA，中国服装行业协会副会长， 上海市第十三届人民代表大会代表、浦东新区人大常委。于 1984 年 5 月开始个 体经商，1995 年在温州开设第一家美特斯·邦威专卖店，实行品牌连锁经营； 曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特 斯邦威有限公司董事长、温州集团公司董事长兼总裁、上海美邦有限公司董事长 兼总裁。现任本公司董事长兼总经理。周成建先生持有本公司控股股东上海华服 投资有限公司70%的股权，为本公司实际控制人，未直接持有公司股票，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王泉庚先生，39 岁，中国国籍，中欧国际工商管理学院 EMBA，曾就职于温 州南方照明电器有限公司、温州联谊旅游用品总厂，1995 年加入温州市美特斯 制衣有限公司后从营销部统计员开始做起，曾任市场信息部副经理、计算机中心 副主任、配送中心副主任、副总经理和温州集团公司副总裁等职位。现任本公司 董事兼副总经理，Meters/bonwe 品牌事业部总经理。与本公司控股股东以及实 际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐卫东先生，35 岁，中国国籍，1997 年毕业于浙江丝绸工业学院（现浙江 理工大学）服装艺术设计专业毕业，中欧国际工商学院 EMBA。曾任温州集团公 司设计中心主任、企划中心主任、商品企划部部长、美特斯·邦威品牌产品副总 设计师、