集团计划管理制度.docx

xxx集团计划管理办法 年 月目 录一、概述1二、适用范围1三、定义1四、职能1五、规定2（一）计划的分类及形式2（二）计划的内容2（三）计划的编制原则3（四）计划的管理职责3（五）计划的管理流程4六、附则6概述为了规范和加强xxx（集团）公司的计划管理，充分有效地利用公司的人力、物力和财力，实现公司的战略发展目标和战略规划，特制定本办法。本办法对xxx（集团）公司计划的分类及形式、计划的内容、计划的制定和管理、计划编制程序等作了规定。适用范围公司各职能部门和专业厂。定义公司经营计划：是实现公司经营目标、保证公司各项运营活动正常进行的手段，是保证公司战略规划顺利实施的工具。通过经营计划的编制、执行、检查、考核和分析，对公司的各项经营活动进行协调和控制，充分有效地利用公司的人力、物力和财力，实现xxx（集团）公司的战略发展目标和年度经营目标，为公司创造最佳的经济效益。职能计划：是按照职能分工对公司经营计划的分解和细化，是公司充分利用和发挥各项职能的作用以实现经营目标的手段。部门计划：指各个部门根据所有职能计划对本部门提出的要求以及本部门工作的需要，所拟定的指导本部门各项工作的计划安排。职能本办法由公司经营部经营计划室负责贯彻实施。规定 计划的分类及形式按层级分一级计划：即公司的经营计划，其内容涵盖了公司经营活动的各方面。二级计划：即各职能计划。一个职能计划就是公司一项职能活动的总体安排，是根据公司经营计划中对本职能活动的要求制定的，同时对各部门计划起指导作用。职能计划包括市场营销计划、生产作业计划、生产准备计划、物资保障计划、科研开发计划、质量管理计划、人力资源计划、对内投资计划、对外投资计划、管理提升计划、技安环保计划、设备管理计划、能源管理计划等。三级计划：指各部门计划，是依据各职能计划对本部门的要求制定的。按时间跨度分年度计划：是指导一个会计年度内工作的计划，如年度经营计划、各职能年度计划及各部门年度计划。季度计划：是指导一个日历季度内工作的计划，如各职能季度计划和各部门季度计划。 月份计划：是指导一个日历月内工作的计划。如各职能月份计划和各部门月份计划。计划的内容经营计划的内容经营计划的内容包括年度经营方针、年度经营目标、经营大纲、主要考核指标和关键重大措施。年度经营方针：根据公司战略规划制定。年度经营目标：根据公司战略规划分解到本年度的目标、年度经营方针、营销计划草案及中航一集团的要求制定。经营大纲：根据年度经营目标及各职能计划草案制定，是为实现公司年度经营目标而对各职能活动提出的纲要性的要求。主要考核指标：是对各职能活动纲要性要求的定量化表现形式。关键重大措施：指为确保全年经营目标的实现，达到经营大纲的要求，而对各职能活动规定的必须采取的主要措施。职能计划的内容职能计划的内容主要包括本职能活动工作方针、工作目标、主要工作内容及节点、关键指标等。具体要求按各职能计划管理办法作出的规定执行。各部门计划的内容各部门计划的内容主要包括本部门工作方针、工作目标、主要工作内容及其分解、关键考核指标等。其中主要工作内容必须包括工作要求、完成形式、完成时间、负责人等内容。计划的编制原则公司经营计划必须在国家方针、政策的指导下，依据公司战略规划和产品的市场需求预测，然后以各职能计划草案为基础，结合公司各部门的资源和生产技术水平，全面综合平衡后制订。编制经营计划应以实现公司战略目标为中心，以提高经济效益和优化平衡总指标为重点。各职能计划应立足于确保经营目标的实现。公司经营计划是各项工作的行动方向，制定时必须充分吸收各职能部门和专业厂的意见，使公司各部门作为执行者也积极参与计划的制定。计划编制工作应尽量提前，宜早不宜晚，以保证计划的及时性和指导作用。如可能的情况下，可采取并行工程。例如，一集团对年度经营指标的批复未下来前，也可以根据预测指标提前组织编制各职能计划草案。计划的管理职责经营部经营计划室负责公司经营计划的制定、执行检查、修订和考核。原则上各职能部门负责与本部门职能密切相关的职能计划的制定、执行检查、修订和考核。各职能计划的具体负责部门见下表。计划名称负责部门计划名称负责部门市场营销计划经营部市场营销室对内投资计划经营部经营计划室生产作业计划生产管理部生产指挥长室对外投资计划企业发展部资本运营室生产准备计划工程技术部管理提升计划企业发展部企业管理室物资保障计划物资保障部技安环保计划生产管理部环保技安室科研开发计划研发部设备管理计划生产管理部机动室质量管理计划质量管理部能源管理计划生产管理部机动室人力资源计划人力资源部计划的管理流程计划编制每年10月10日前，经营部经营计划室根据公司战略规划及营销计划草案编制计划建议书，计划建议书主要内容为公司的年度经营目标和经营指标。经营计划室将编制完成的计划建议书先后交主管副总审核、总经理审定