职务犯罪初查域外考察.docVIP

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职务犯罪初查域外考察

职务犯罪初查的域外考察  中图分类号:D9 文献标识码:A 文章编号:1008-925X(2011)09-00-01  摘要:我国的职务犯罪初查是指人民检察院为了确认受理的案件线索是否具备刑事诉讼法规定的立案条件或为了辨明案件性质而进行初步调查的一项专门活动。初查制度是准确及时查明犯罪事实的根本前提,是提升案件质量的重要保障。但是,我国的初查制度存在很多缺陷,吸收借鉴外国关于初查立法的先进经验势在必行。   关键词:初查 职务犯罪 域外考察   一、法国的初查制度   在法国,严格意义上的刑事诉讼仅包括追诉、预审、法庭审理三个阶段,而广义上的刑事诉讼程序还包括追诉之前的预备性阶段,即检察官在提出控告之前也有一个决定是否提出指控而进行的调查,分为两种类型:司法警察对非现行犯罪进行的初步调查;司法警察、共和国检察官和预审法官对现行重罪和轻罪进行的调查。在非现行犯罪案??中,司法警察在接受控告后可以采取听取有关人员的陈述、事实查证、勘验等措施,但原则上不得采取强制措施。实际查明某些简单的情况以后,如果从中可以看出某一告诉属于虚假不实之词,这样就可以避免发生令人遗憾的“不当追诉”;反过来,实际查明某些简单的情况,也可以立即确认构成犯罪的某些要件是否已经具备……这样做,也可以避免后果严重的侦查程序。1初步调查可以采取听取有关人员的陈述、事实查证和勘验、拘留等方法进行。2由此可见,法国刑事诉讼中追诉之前既要审核追诉的合法性又要审核追诉的适当性,二者缺一不可。   二、德国的初查制度   在德国,侦查权由检察机关行使,司法警察只是检察官的助手。《德国刑事诉讼法典》第160条规定“通过告发或其他途径,检察院一旦了解有犯罪行为时,应当对事实进行审查,以决定是否提起公诉。”同时,第158条、第160条和第163条还规定:警察应当接受对犯罪行为的告发、告诉;如果他们怀疑有犯罪发生,可以独立地启动侦查程序;在刑事诉讼规定的紧急情况下,还有立即采取措施的权力,但随后应立即向检察官报告。3这一过程类似于我国的初查制度。   三、美国的初查制度   在美国,无论是刑事???讼理论还是刑事诉讼立法,一般不把警察的侦查活动纳入诉讼程序之中,刑事诉讼通常从逮捕或传讯嫌疑人开始。逮捕后正式进入刑事诉讼程序。而逮捕的条件有严格的限制,除非具有“合理根据”,否则不得签发逮捕令。除了能够当场逮捕的案件外,有大量的案件不具备当场逮捕的条件,属于已经发生的过去的犯罪事实,如贪污贿赂犯罪。对于这类犯罪的侦查,在美国的刑事诉讼程序中被称为“回溯性侦查”。4美国警察在逮捕前做的大量的工作,就相当于我国的初查工作,但美国刑事诉讼程序中没有初查的明确规定,这并不能得出美国公民放任警察的初查行为,法院在审查警察的执法程序是否合法有效时,奉行的是“正当程序”原则,正是“正当程序”规范着警察的初查行为,保护着公民的合法权益。如果警察在这一阶段的程序不合法,就会得到“指控不成立”的处理结果。所以其对初查的要求是蕴涵在“正当程序”和对证据的要求之中的。   从对域外的考察情况来看,类似于我国犯罪初查的法律涉及主要有两种模式。   第一种模式,可以称为“明示犯罪初查”,即在法律上明确区分初步侦查和正式侦查。法国是采用这种模式的典型国家。在法国,除现行犯罪案件以外,刑事案件一般首先由司法警察进行初步侦查。“司法警察按照某一个公民或某一个公共机关向其报告、说明的有关犯罪的事项,或者按照共和国检察官的要求,就可以开始初步侦查。”5 我国因为检察官并不直接领导警察,也不直接参与侦查,因此不会像法国那样有检察官要求警察进行初步侦查,但是初步侦查的启动事由是基本相同的,即有公民或者单位举报犯罪,并提供了一定的证明材料。“初步侦查结束后,司法警察应当将调查结果报送共和国检察官,以便共和国检察官对是否提起追诉作出决定。如果经过初步调查,收集的各项材料足以证明有理由对当事人提起追诉,共和国检察官可以运用‘直接出庭’途径,或者运用‘直接传唤’,或者要求对本案开始正式侦查(又称‘预审’)。”这是关于犯罪初查审查结果的处理方式的规定,如果通过初步侦查认为该案件可能构成犯罪而需要对其追诉时如何进行后续的程序。   第二种模式,可称为“默示犯罪初查模式”,即在法律上不作初步侦查与正式侦查的区别,但实际上包含了初步侦查的内容。英美法系国家多采用此种默示。“在英美法系国家,无论是刑事诉讼理论还是立法,一般不把警察的侦查活动纳入诉讼程序之中,刑事诉讼通常从逮捕或传讯嫌疑人开始。”6 “在美国,对一般刑事犯罪的侦查,是从向主管官员控告某个犯罪行为的实施开始的,控告往往是由犯罪行为的被害人、目睹实施犯罪或者获悉犯罪情况的警官提出的。”7尽管美国在法律上并无独立的犯罪初查程序的规定,但他们仍然有比较明确的对于检

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