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洗钱案例分析4 [案情] 游说拉款———代办开户———偷换伪造印鉴———非法转款 银行2.4亿元存款这样轻易被骗走 一伙人借融资之名，以高息为饵“钓”资金富余公司的胃口或许诺给拉款人好处费，为银行拉存款并赢得银行信任。然后他们再利用个别银行的漏洞，采用伪造印鉴、转账凭证等手段从银行转走款项。 在不到一年时间里，该团伙共作案8起，涉案金额高达2.4亿元。 日前，四川省成都市检察院已对该团伙提起公诉，该团伙成员包括原成都市陆川投资管理有限公司董事长杨江风、总经理卢家强、财务经理余海以及四川金晓投资担保有限公司经理金春来等15人，其涉嫌的罪名有票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、洗钱罪、虚报注册资本罪、伪造公司印章罪、对公司人员行贿罪6项罪名。据悉，以洗钱罪罪名提起公诉，在四川省尚属首例。 团伙成员“各有神通” 此案涉及人员多达15人，据承办检察官介绍，这15人“各有神通”。 杨江风，今年29岁，其父在眉山开了一家实业公司投资大型商场，无奈因经营不善不能按时归还银行抵押贷款，而被相关部门将公司资产查封、冻结。为此，他来到成都找朋友融资“救急”，经人介绍，他认识了卢家强。 卢家强，今年47岁，曾做过调酒师，后来辞职来到成都，自1998年以来一直在成都做金融“串串”，在“串”生意时结识了同是泸州人的余海。 余海，今年35岁，先后在农业银行、深圳发展银行、华夏银行等多家银行就职，2004年8月从银行辞