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辰州矿业:独立董事2010年度述职报告(王善平) 2011-04-07
湖南辰州矿业股份有限公司
独立董事 2010 年度述职报告
本人作为湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“辰州矿业”或“公司”)
独立董事,2010年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券
交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和 《公司章程》及 《公
司独立董事制度》的规定,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会
各项议案,对公司相关事项发表独立意见,做到不受公司主要股东、实际控制人
或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,充分发挥了独立董事的作
用,维护了公司利益,尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。以下为本
人在2010年度履行独立董事职责的具体情况:
一、出席会议情况
报告期内,公司共计召开董事会12次,本人对各项议案认真审查,充分听取
管理层汇报,积极参与讨论并发表独立意见,本着对公司发展认同的态度,对各
项议案均谨慎投出赞成票。
出席董事会会议情况如下:
召开董事会 亲自出席(次) 委托出席
独立董事
(次) 现场方式 通讯方式 (次)
王善平 12 5 7 1
二、对公司董事会会议发表独立意见情况
(一)本人在公司第二届董事会第十次会议上,对相关事项发表以下独立意
见:
1、对关联方资金往来及累计和当期对外担保事项的专项说明:
(1) 关联方资金往来情况
报告期内,公司与关联方能够严格遵守证监发字[2003]56号文件的规定,发
生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在公司控股股东及其他关联方占用
公司资金的情况。
(2 )对外担保情况
报告期内,公司为控股子公司中南锑钨工业贸易有限公司提供了4,000 万元
贷款担保,截至2009 年12 月31 日,此担保未发生。截止 2009 年12 月31 日,
公司对外担保余额为人民币4,000 万元,占公司报告期末经审计净资产的2.18 %,
全部为控股(全资)子公司担保,实际发生的担保贷款余额为零万元。除此之外,
没有发生其他对外担保事项。公司已建立融资与担保制度。报告期内,公司的对
外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序,充分
揭示了对外担保存在的风险,没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的
附属企业及本公司持股50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担
保,公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
综上所述,我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合
证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
2.对公司2009年度日常关联交易的审核意见
公司2009 年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存
在任何内部交易,严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定,履行了
相应的法定程序,并在关联方回避的情况下表决通过,因而没有损害到公司和其
他非关联方股东的利益。
3.对2010年度日常关联交易发表的独立意见
公司2010 年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的,其决
策程序符合有关法律法规的要求,公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈
述,关联人在表决过程中进行了回避,该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、
等价、有偿和三公的原则。
4.对会计政策变更事项的独立意见
经核查,报告期内,公司进行了如下会计政策的变更:报告期内,公司按照
《企业会计准则解释第3 号》关于安全生产费用核算的最新规定,对高危行业企
业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时
记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,
直接冲减
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